5184 ニチリン 2021-03-26 15:00:00

社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年 3 月 26 日
各    位

                                       株 式 会 社 ニ チ リ ン
                                       代表取締役 社長執行役員 前田龍一
                                       コード番号 5184 東証第 2 部
                                       問合せ先 上席執行役員 山本和生
                                               TEL（079）252-4151



         社外取締役および社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ


    当社は、当社定款の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結い
    たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


     １．契約者の氏名
          社外取締役 木 村 美 樹
          社外監査役 髙 畑 新 一


     ２．責任限定契約の締結日
         2021 年 3 月 26 日


     ３．責任限定契約締結の根拠
         当社定款
          第 29 条 2 項 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役
                    等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限
                    定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
                    度額は、法令が規定する額とする。
          第 41 条 1 項 当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、監査役との間に、任務を
                    怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
                    ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。


                                                               以上