5021 コスモエネルギーHD 2021-11-11 16:00:00
(訂正)「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について [pdf]

                                                   2021 年 11 月 11 日
各     位


                                      会 社 名:コスモエネルギーホールディングス株式会社
                                      (コード:5021 東証第一部)
                                      代表者名:代表取締役社長         桐山 浩
                                      問合せ先:コーポレートコミュニケーション部長 伊達 英理子
                                      電話番号:03-3798-3101


                (訂正)「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について


    2019年6月20日、2020年6月25日及び2021年6月24日に公表した「支配株主等に関する事項につい
て」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正します。訂正箇所には下線を
付して表示しております。


                                       記


1.訂正の理由
 当社のその他の関係会社であった International Petroleum Investment Company が、2019 年2月7日
付で、その保有する Infinity Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals
Holding LLC に譲渡し、これにより、当社のその他の関係会社の異動が生じていたことが判明したため。


2. 2019年6月20日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正
    (1)訂正の内容
【訂正前】
1.親会社、支配株主(親会社を除く。
                 )又はその他の関係会社の商号等
                                                           (2019 年3月 31 日現在)

                                     議決権所有割合(%)            発行する株券が上場されて
      親会社等            属性
                            直接所有分      合算対象分        計      いる金融商品取引所等

Infinity Alliance    その他の
                             20.78         0.00    20.78   なし
Limited              関係会社
International        その他の
Petroleum            関係会社    0.00          20.78   20.78   なし
Investment Company
Mubadala             その他の
                             0.00          20.78   20.78   なし
Investment Company   関係会社

                                       1
(注)International Petroleum Investment Company については、以下「IPIC」といい、Mubadala
    Investment Company については、以下「MIC」といいます。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
      会社の名称                                           理由
                     Infinity Alliance Limited は、IPIC が当社の第三者割当により発行された
         MIC         株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、
                     2017 年 1 月 21 日に MIC が IPIC の株式を 100%保有することとなったため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長
国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要
な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年9月 18 日に業務提携を行いました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 MIC は、2017 年1月 21 日に IPIC の株式を 100%保有することになりました。
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
   MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
   開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
   油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
   業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
   立性は十分に確保されています。


(役員の兼務状況)                                                     (2019 年6月 20 日現在)
    役職               氏名                   親会社等での役職                就任理由
                                                              国外においてエネルギ
                                                CEO           ー業界の多くの企業の
                                   Petroleum&Petrochemicals   役員に就任した経験が
  社外取締役        ムサッバ・アル・カービ
                                             Mubadala         あり、石油業界に関す
                                         Investment Company   る国際的な見地から、
                                                              職務を適切に遂行でき

                                     2
                                                                        ると判断したため。
                                                                        石油化学に関する豊富
                                              Executive Director
                                                                        な知識と経営経験を有
                 カリファ・アル・スウェイデ           Refining&Petrochemicals
 社外取締役                                                                  しており、経営を適切
                 ィ                                   Mubadala
                                                                        に監督できると判断し
                                              Investment Company
                                                                        たため。


5.(省略)




【訂正後】
1.親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等
                                                                        (2019年3月31日現在)

                                       議決権所有割合(%)                       発行する株券が
                                                                        上場されている
     親会社等             属性
                            直接所有分        合算対象分                   計      金融商品取引所
                                                                        等
Infinity Alliance    その他の
                               20.78          0.00              20.78   なし
Limited              関係会社
Mubadala Petroleum   その他の
& Petrochemicals     関係会社      0.00           20.78             20.78   なし
Holding LLC
Mamoura              その他の
Diversified Global   関係会社      0.00           20.78             20.78   なし
Holdings PJSC
Mubadala             その他の
                               0.00           20.78             20.78   なし
Investment Company   関係会社
(注)Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
      会社の名称                                                理由
                       MIC は、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals
           MIC         Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親
                       会社であるため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大
                                          3
し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、ア
ラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年9月 18
日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment
Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目
的会社でしたが、MIC は、2017 年1月 21 日に International Petroleum Investment Company の株式を
100%保有することになりました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 その後、International Petroleum Investment Company は 2019 年2月7日付でその保有する Infinity
Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡いたしま
した。Mamoura Diversified Global Holding PJSC は Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding
LLC の親会社であり、MIC は Mamoura Diversified Global Holding PJSC の親会社です。
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
   MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
   開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
   油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
   業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
   立性は十分に確保されています。


(役員の兼務状況)                                                           (2019 年6月 20 日現在)
     役職                  氏名                     親会社等での役職                就任理由
                                                                    国外においてエネルギ
                                                                    ー業界の多くの企業の
                                                      CEO
                                                                    役員に就任した経験が
                                         Petroleum&Petrochemicals
  社外取締役        ムサッバ・アル・カービ                                          あり、石油業界に関す
                                                   Mubadala
                                                                    る国際的な見地から、
                                               Investment Company
                                                                    職務を適切に遂行でき
                                                                    ると判断したため。
                                               Executive Director   石油化学に関する豊富
               カリファ・アル・スウェイデ              Refining&Petrochemicals   な知識と経営経験を有
  社外取締役
               ィ                                   Mubadala         しており、経営を適切
                                               Investment Company   に監督できると判断し

                                           4
                                                           たため。


5.(省略)


3. 2020年6月25日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正
 (1)訂正の内容


【訂正前】
1.親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等
                                                           (2020年3月31日現在)

                                     議決権所有割合(%)            発行する株券が上場され
     親会社等             属性
                            直接所有分      合算対象分        計      ている金融商品取引所等

Infinity Alliance    その他の
                             20.78         0.00    20.78   なし
Limited              関係会社
International        その他の
Petroleum            関係会社    0.00          20.78   20.78   なし
Investment Company
Mubadala             その他の
                             0.00          20.78   20.78   なし
Investment Company   関係会社
(注)International Petroleum Investment Company については、以下「IPIC」といい、Mubadala
    Investment Company については、以下「MIC」といいます。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
      会社の名称                                        理由
                       Infinity Alliance Limited は、IPIC が当社の第三者割当により発行された
            MIC        株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、
                       2017 年 1 月 21 日に MIC が IPIC の株式を 100%保有することとなったため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長
国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要
な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年9月 18 日に業務提携を行いました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 MIC は、2017 年1月 21 日に IPIC の株式を 100%保有することになりました。
                                       5
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
  MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
  開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
  油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
  業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
  立性は十分に確保されています。


(役員の兼務状況)                                            (2020 年6月 25 日現在)
   役職           氏名              親会社等での役職                 就任理由
                                                     国外において投資部門・
                                                     エネルギー産業部門に従
                                                     事し、また数多くの企業
                                  Director of
                                                     で資産運用や経営戦略に
                                Petrochemicals,
 社外取締役   サーレハ・アル・マンスーリ                               関する提言を行った経験
                                   Refining &
                                                     があり、経営戦略全般に
                               Petrochemicals, MIC
                                                     関する幅広い経験から職
                                                     務を適切に遂行できると
                                                     判断したため。
                                                     石油・ガス業界において
                                                     多岐にわたる業務に従事
                           Director of Refining,
                                                     し、石油業界に関する豊
 社外取締役   アリ・アル・ダヘリ                 Refining &
                                                     富な経験から、職務を適
                               Petrochemicals, MIC
                                                     切に遂行できると判断し
                                                     たため。


5.(省略)




【訂正後】


1.親会社、支配株主(親会社を除く。)又はその他の関係会社の商号等
                                                     (2020年3月31日現在)


                           6
                                         議決権所有割合(%)                発行する株券が上場され
      親会社等             属性
                              直接所有分        合算対象分           計       ている金融商品取引所等

 Infinity Alliance    その他の
                                 20.78          0.00      20.78    なし
 Limited              関係会社
 Mubadala Petroleum   その他の
 & Petrochemicals     関係会社       0.00           20.78     20.78    なし
 Holding LLC
 Mamoura              その他の
 Diversified Global   関係会社       0.00           20.78     20.78    なし
 Holdings PJSC
 Mubadala             その他の
                                 0.00           20.78     20.78    なし
 Investment Company   関係会社
(注)Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
       会社の名称                                            理由
                         MIC は、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals
            MIC          Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親
                         会社であるため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大
し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、ア
ラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年9月 18
日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment
Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目
的会社でしたが、MIC は、2017 年1月 21 日に International Petroleum Investment Company の株式を
100%保有することになりました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 その後、International Petroleum Investment Company は 2019 年2月7日付でその保有する Infinity
Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡いたしま
した。Mamoura Diversified Global Holding PJSC は、Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding
LLC の親会社であり、MIC は Mamoura Diversified Global Holding PJSC の親会社です。
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
                                            7
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
  MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
  開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
  油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
  業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
  立性は十分に確保されています。


(役員の兼務状況)                                            (2020 年6月 25 日現在)
   役職           氏名              親会社等での役職                  就任理由
                                                     国外において投資部門・
                                                     エネルギー産業部門に従
                                                     事し、また数多くの企業
                                  Director of
                                                     で資産運用や経営戦略に
                                Petrochemicals,
 社外取締役   サーレハ・アル・マンスーリ                               関する提言を行った経験
                                   Refining &
                                                     があり、経営戦略全般に
                               Petrochemicals, MIC
                                                     関する幅広い経験から職
                                                     務を適切に遂行できると
                                                     判断したため。
                                                     石油・ガス業界において
                                                     多岐にわたる業務に従事
                           Director of Refining,
                                                     し、石油業界に関する豊
 社外取締役   アリ・アル・ダヘリ                 Refining &
                                                     富な経験から、職務を適
                               Petrochemicals, MIC
                                                     切に遂行できると判断し
                                                     たため。


5.(省略)




4.2021年6月24日に公表した「支配株主等に関する事項について」の訂正
 (1)訂正の内容
【訂正前】
1.親会社、支配株主(親会社を除く。
                 )又はその他の関係会社の商号等
                                                     (2021 年 3 月 31 日現在)


                           8
                                       議決権所有割合(%)              発行する株券が上場され
     親会社等             属性
                             直接所有分       合算対象分          計      ている金融商品取引所等

Infinity Alliance    その他の
                               20.78         0.00      20.78   なし
Limited              関係会社
International        その他の
Petroleum            関係会社       0.00         20.78     20.78   なし
Investment Company
Mubadala             その他の
                                0.00         20.78     20.78   なし
Investment Company   関係会社
(注 1)International Petroleum Investment Company については、以下「IPIC」といい、Mubadala
       Investment Company については、以下「MIC」といいます。
(注 2)THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 の持株数 17,629,400 株のう
       ち、17,600,000 株は Infinity Alliance Limited が実質的に保有しております。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
       会社の名称                                         理由
                        Infinity Alliance Limited は、IPIC が当社の第三者割当により発行された
            MIC         株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目的会社であるが、
                        2017 年 1 月 21 日に MIC が IPIC の株式を 100%保有することとなったため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 IPIC と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大し続けることに加えて、日本がアラブ首長
国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、アラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要
な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年 9 月 18 日に業務提携を行いました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 MIC は、2017 年 1 月 21 日に IPIC の株式を 100%保有することになりました。
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
   MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
   開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
   油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
                                         9
  業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
  立性は十分に確保されています。
(役員の兼務状況)                                                           (2021 年 6 月 24 日現在)
    役職                     氏名                    親会社等での役職                 就任理由
                                                                    航空宇宙部門や防衛部門
                                                                    において経営管理業務に
                                            Executive Director,     従事した経験があり、経
                アブダッラー・ムハンマド・
  社外取締役                                     Growth & M&A, Direct    営戦略全般に関する幅広
                シャディード
                                                 Investment, MIC    い経験から、職務を適切
                                                                    に遂行できると判断した
                                                                    ため。
                                                                    石油・ガス業界において
                                                                    多岐にわたる業務に従事
                                                   Director UAE     し、石油業界に関する豊
  社外取締役         アリ・アル・ダヘリ
                                                 Industries, MIC    富な経験から、職務を適
                                                                    切に遂行できると判断し
                                                                    たため。


5.(省略)




【訂正後】
                                                                    (2021 年 3 月 31 日現在)

                                         議決権所有割合(%)                 発行する株券が上場され
     親会社等             属性
                                直接所有分      合算対象分              計     ている金融商品取引所等

Infinity Alliance    その他の
                                 20.78          0.00        20.78   なし
Limited              関係会社
Mubadala Petroleum   その他の
& Petrochemicals     関係会社        0.00           20.78       20.78   なし
Holding LLC
Mamoura              その他の
Diversified Global   関係会社        0.00           20.78       20.78   なし
Holdings PJSC
Mubadala             その他の
                                 0.00           20.78       20.78   なし
Investment Company   関係会社
(注 1)Mubadala Investment Company については、以下「MIC」といいます。
                                           10
(注 2)THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1 の持株数 17,629,400 株のう
       ち、17,600,000 株は Infinity Alliance Limited が実質的に保有しております。


2.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由
       会社の名称                                            理由
                         MIC は、Infinity Alliance Limited、Mubadala Petroleum & Petrochemicals
          MIC            Holding LLC 及び Mamoura Diversified Global Holding PJSC の実質的な親
                         会社であるため。


3.(省略)
4.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 International Petroleum Investment Company と当社は、アジア太平洋地域のエネルギー需要が増大
し続けることに加えて、日本がアラブ首長国連邦にとって引き続き重要な戦略的マーケットであり、ア
ラブ首長国連邦が日本にとって今後も重要な石油供給国であり続けるという視点に立ち、2007 年9月 18
日に業務提携を行いました。Infinity Alliance Limited は、International Petroleum Investment
Company が当社の第三者割当により発行された株式を引き受けるために、100%出資して設立した特別目
的会社でしたが、MIC は、2017 年1月 21 日に International Petroleum Investment Company の株式を
100%保有することになりました。
 MIC は、アラブ首長国連邦アブダビ首長国が 100%出資する投資会社で、同社は長期的かつ戦略的な投
資を行っており、エネルギー分野などのビジネスに出資することで、戦略的な長期的提携関係を築いて
います。また、MIC の投資は中東、北米、ヨーロッパ、アジアに拡大しております。
 その後、International Petroleum Investment Company は 2019 年2月7日付でその保有する Infinity
Alliance Limited の持分の全部を Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding LLC に譲渡いたしま
した。Mamoura Diversified Global Holding PJSC は Mubadala Petroleum & Petrochemicals Holding
LLC の親会社であり、MIC は Mamoura Diversified Global Holding PJSC の親会社です。
 MIC およびその投資先と当社との主な関係は、以下の通りです。
(1)MIC は、当社の普通株式 1,760 万株を間接保有(議決権所有割合 20.78%)しています。これは、
   MIC と当社の間の長期的かつ戦略的な関係強化を目的とするものです。
(2)当社は、MIC から指名された2名の社外取締役を受け入れています。
(3)MIC と当社は、双方の代表者からなる定期的な協議機関を当社内に設置し、新規油田およびガス田
   開発、石油化学事業を含む当社グループの製油所のさらなる高度化・高付加価値化、海外における石
   油製品販売事業の拡大など、多岐にわたる分野で両社の収益力強化に資する案件を検討しています。
(4)当社は、MIC および MIC の投資先(スペインのセプサ社等)と緊密な協力関係を維持しながら、事
   業上の独立性を確保しつつ、効率的に事業を展開しています。
(5)兼務取締役の就任状況は、当社としての独自の意思決定を妨げるものではなく、親会社等からの独
   立性は十分に確保されています。
(役員の兼務状況)                                                          (2021 年 6 月 24 日現在)
     役職                   氏名                    親会社等での役職                  就任理由

                                           11
                                                 航空宇宙部門や防衛部門
                                                 において経営管理業務に
                          Executive Director,    従事した経験があり、経
         アブダッラー・ムハンマド・
 社外取締役                    Growth & M&A, Direct   営戦略全般に関する幅広
         シャディード
                              Investment, MIC    い経験から、職務を適切
                                                 に遂行できると判断した
                                                 ため。
                                                 石油・ガス業界において
                                                 多岐にわたる業務に従事
                               Director UAE      し、石油業界に関する豊
 社外取締役   アリ・アル・ダヘリ
                              Industries, MIC    富な経験から、職務を適
                                                 切に遂行できると判断し
                                                 たため。


5.(省略)


                                                          以上




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