5009 富士興産 2021-03-31 16:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年３月 31 日
各 位
                                会 社 名 富 士 興 産 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役社長 保谷 尚登
                                 （コード番号：５００９ 東証第１部）
                                問合せ先 総 務 部 長 塩野 和志
                                 （ＴＥＬ．０３－６８５９－２０５０）




                  指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年３月 31 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮
問委員会（以下「本委員会」といいます。    ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

                            記

１．設置の目的
  取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバ
 ナンスの充実を図るため、本委員会を設置するものです。

２．本委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた取締役の指名 報酬に係る事項等の審議、
                    ・           取締役会への答申を行います。

３．本委員会の構成
（１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。
（２）本委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
（３）本委員会の委員長は、独立社外取締役とします。

４．設置日
  2021 年３月 31 日

                                                   以 上