5008 東亜石 2021-01-20 15:30:00
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ [pdf]
2021 年１月 20 日
各 位
会 社 名 東亜石油株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田 和久
コード番号 5008（東証二部）
問合せ先 経営企画担当取締役 宍戸 康行
（TEL 044-280-0614）
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年３月下旬乃至４月上旬を目途に開催予定の臨時株主総会（以下「本
臨時株主総会」といいます。 の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、
） 下記のとおりお知らせ
いたします。
記
１. 本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021 年２月 10 日
（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使
することができる株主といたします。
（１）基準日 2021 年２月 10 日（水曜日）
（２）公告日 2021 年１月 20 日（水曜日）
（３）公告方法 電子公告（当社のホームページに記載いたします。
）
https://www.toaoil.co.jp/allnews/
２. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について
当社が 2020 年 12 月 15 日に公表した「当社親会社である出光興産株式会社による当社株式に対する公開
買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、出光
興産株式会社（以下「公開買付者」といいます。
）は、公開買付者による当社の普通株式（以下「当社株式」
といいます。）の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。以下
同じです。
）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）が成立し、当社株式の全てを取
得できなかった場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、当社株式の全てを取得するための手続
（以下「本完全子会社化手続」といいます。
）を実施する予定とのことです。
具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者の保有する当社の議決権の合計数
が当社の総株主の議決権の数の 90％以上となり、公開買付者が会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改
正を含みます。以下同じです。
）第 179 条第１項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの
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決済の完了後速やかに、会社法第２編第２章第４節の２の規定に基づき、当社の株主（公開買付者及び当社
を除きます。以下同じです。）の全員に対し、その所有する当社株式の全部を売り渡すことを請求（以下「本
株式売渡請求」といいます。）する予定であり、他方で、②本公開買付けの成立後、公開買付者の保有する当
社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の 90％未満である場合には、会社法第 180 条に基づき当
社株式の併合（以下「本株式併合」といいます。
）を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株
式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会を 2021 年３月下旬乃至４
月上旬を目途に開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことです。
なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
このたび、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集
のために必要となる基準日を設定することといたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及
び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
他方、(i)本公開買付けが成立しない場合、又は、(ii)本公開買付けの成立により、公開買付者の保有する
当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の 90％以上となり、公開買付者が本株式売渡請求を行
う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本臨時株主総会に係る基準日についても利用しない予定
です。
以上
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