4980 デクセリアルズ 2019-03-26 16:30:00
役員人事（代表取締役の異動を含む）に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年３月 26 日
各 位
会 社 名 デ ク セ リ ア ル ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 一 ノ 瀬 隆
（コード番号：4980 東証第一部）
問 合 せ 先 上席執行役員 総合企画部門長
左 奈 田 直幸
(TEL 03-5435-3941）
役員人事（代表取締役の異動を含む）に関するお知らせ
当社は、2019 年３月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を含む役員
人事の内定について決議いたしましたのでお知らせします。
なお、上記については、 2019 年６月開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会における承
認を前提といたします。
記
１．取締役候補者７名の選任について
2019 年６月開催予定の定時株主総会の終結時をもって現任取締役７名全員が任期満了とな
るため、以下のとおり、重任３名および新任４名の計７名の選任を同総会に付議することとい
たします。
（下線部は異動する役職）
氏 名 新 役 職 現 役 職
（新任） 新家 由久（しんや よしひさ） 代表取締役社長* ─
（新任） 佐 竹 俊 哉 （ さ た け と し や ） 代表取締役 常勤監査役
（重任） 安 藤 尚 （ あ ん ど う ひ さ し ） 取締役 代表取締役
（重任） 平 野 正 雄 （ ひ ら の ま さ お ） 社外取締役 社外取締役
（新任） 辻 孝夫（つじ た か お ） 社外取締役 ─
（重任） 横 倉 隆 （ よ こ く ら た か し ） 社外取締役 社外取締役
（新任） 佐 藤 りか（さとう り か ） 社外取締役 社外監査役
※平野正雄氏、辻孝夫氏、横倉隆氏、佐藤りか氏につきましては、東京証券取引所および当社が定める
独立性の判断基準として、一般株主と利益相反関係の生じるおそれがあるとされる各項目に該当して
いないことから取締役に選任され就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。
*新家由久の代表取締役社長就任については、2019 年２月 20 日に公表いたしております。
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退任予定取締役
氏 名 現役職
一ノ瀬 隆 代表取締役*
永瀨 悟 取締役
藤田 浩司 社外取締役
髙松 和子 社外取締役
*一ノ瀬隆の代表取締役退任については、2019 年２月 20 日に公表いたしております。
２．代表取締役の異動
（１）異動の理由
新たな経営体制のもと次期中期経営計画に取り組み、持続的な企業価値の向上を図る
ことを目的としています。
（２）異動の内容
（2019 年６月開催予定の定時株主総会以降）
氏 名 新 役 職 現 役 職
佐竹 俊哉（さたけ としや） 代表取締役 常勤監査役
安藤 尚（あんどう ひさし） 取締役 代表取締役
（３）新任代表取締役 佐竹俊哉の略歴等
生年月日 ：1959 年（昭和 34 年）６月 29 日生
出身地 ：宮城県登米市
学歴 ：中央大学 法学部（1983 年（昭和 58 年）３月卒業）
保有株式数：０株（2018 年９月末時点）
1983 年（昭和 58 年） ４月 北海道東北開発公庫（現㈱日本政策投資銀行）入庫
2006 年（平成 18 年） ４月 日本政策投資銀行企業戦略部次長兼トランザクションサービス
グループ長
2009 年（平成 21 年） ６月 スカイネットアジア航空株式会社（現㈱ソラシドエア）取締役
企画部長
2012 年（平成 24 年） ４月 株式会社日本政策投資銀行地域企画部長
2013 年（平成 25 年） ６月 同行地域企画部長兼ＰＰＰ／ＰＦＩ推進センター長
2014 年（平成 26 年） ４月 当社顧問
2014 年（平成 26 年） ６月 当社常勤監査役（現任）
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３．監査役３名の選任について
前記の定時株主総会の終結時をもって現任監査役３名全員が任期満了となるため、以下のと
おり、重任１名および新任２名の選任を同総会に付議することといたします。
（下線部は異動する役職）
氏 名 新 役 職 現 役 職
（新任） 桑山 昌宏（くわやま まさひろ） 常勤監査役 ─
（重任） 高田 敏文（たかだ としふみ） 社外監査役 社外監査役
（新任） ジョン・Ｃ・ローバック 社外監査役 ─
※高田敏文氏、ジョン・Ｃ・ローバック氏につきましては、東京証券取引所および当社が定める独立性
の判断基準として、一般株主と利益相反関係の生じるおそれがあるとされる各項目に該当していない
ことから、監査役に選任され就任した場合には、独立役員として指定する予定であります。
※退任予定監査役の佐竹俊哉氏、佐藤りか氏は、それぞれ当社代表取締役、社外取締役への就任を
予定しております。
以 上
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