4973 高純度化 2019-03-29 15:00:00

役員人事に関するお知らせ [pdf]

                                             2019 年 3 月 29 日
 各   位
                                  会社名   日本高純度化学株式会社
                                  代表者名 代表取締役社長 清水 茂樹
                                    （コード番号 ４９７３ 東証第一部）
                                  問合せ先 経営企画部長   小島 智敬
                                   （ＴＥＬ．０３－３５５０－１０４８）

                    役員人事に関するお知らせ

 当社は、2019 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記の人事を内定いたしましたので
お知らせいたします。なお、2019 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会において正式に決定
される予定です。


                             記


１．取締役（2019 年 6 月 21 日付予定）
       氏 名                  新役職              現役職
     林   健二郎        取締役（社外）           監査役（社外）

     大畑   康壽        取締役（社外）           新任

     種房   俊二        退任                取締役（社外）

     千葉   潔         退任                取締役（社外）


２．監査役（2019 年 6 月 21 日付予定）
       氏 名                  新役職              現役職
     徳岡   浩         監査役（社外）           新任

     林   健二郎        退任                監査役（社外）

     禿   節史         退任                監査役（社外）

     中野   聡         退任                監査役（社外）

  ・林健二郎氏は、2019 年 6 月 21 日付で当社社外取締役に就任予定です。


３．補欠監査役（2019 年 6 月 21 日付予定）
       氏 名                新役職                現役職
     黒松   百亜        補欠監査役（社外）         新任

  ・本件は、本株主総会に付議いたします定款一部変更の議案が原案どおり承認可決されるこ
   とを条件といたします。なお、定款一部変更の議案につきましては、本日付の「定款の一部
   変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。
                                                     以   上