4972 Ｊ－綜研化学 2020-05-15 16:30:00
定款の一部変更および取締役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 綜研化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 逢坂 紀行
（ コード番号 4972 ）
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長 滝澤 清隆
（ TEL 03－3983－3268 ）
定款の一部変更および取締役の異動に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 72 回定時株
主総会に、定款の一部変更の議案を付議することを決議しました。また、取締役の異動について決議
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、取締役の異動につきましては、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 72 回定時株主総会およびそ
の後の取締役会において、正式決定する予定であります。
記
１．定款一部変更
（1）変更の目的
株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会および取締役会の招集権者
および議長について変更するものであります。
（2）変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
現行定款 変更案
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第 16 条 株主総会は、取締役社長が招集し、議長 第 16 条 株主総会は、法令に別段の定めがある
となる。 場合を除き、取締役会においてあらか
２ 取締役社長に事故あるときは、取締役 じめ定めた取締役が招集し、議長とな
会においてあらかじめ定めた順序によ る。
り、他の取締役が株主総会を招集し、議 ２ 前項の取締役に事故あるときは、取締
長となる。 役会においてあらかじめ定めた順序に
より、他の取締役が株主総会を招集し、
議長となる。
現行定款 変更案
第 17 条 第 17 条
｜ （条文省略） ｜ （現行どおり）
第 24 条 第 24 条
（取締役会） （取締役会）
第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 25 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、取締役社長が招集し、議長 場合を除き、取締役会においてあらか
となる。 じめ定めた取締役が招集し、議長とな
る。
２ 取締役社長に事故あるときは、取締役 ２ 前項の取締役に事故あるときは、取締
会においてあらかじめ定めた順序によ 役会においてあらかじめ定めた順序に
り、他の取締役が取締役会を招集し、議 より、他の取締役が取締役会を招集し、
長となる。 議長となる。
３～５ （条文省略） ３～５ （現行どおり）
（3）日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年 6 月 25 日
定款変更の効力発生日 2020 年 6 月 25 日
２．取締役の異動（2020 年 6 月 25 日付予定）
（1）新任取締役候補者
かみやま けん じ ろ う
社外取締役 神山 健 次郎 （現 株式会社東レ経営研究所 代表取締役社長）
（2）退任取締役
あらい ひさみつ
社外取締役 荒井 寿光
以上