4972 Ｊ－綜研化学 2019-05-15 15:00:00

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 5 月 15 日

 各     位

                             会 社 名 綜研化学株式会社
                             代表者名 代表取締役社長 逢坂 紀行
                                  （ コード番号   4972 ）
                             問合せ先 執行役員管理本部長     滝澤 清隆
                                  （ TEL 03－3983－3268 ）



            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年 6 月
25 日開催予定の第 71 回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたし
ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                         記


１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
     本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。）に、当社の企
 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を
 進めることを目的とするものです。
（２）導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す
 るものであるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株主
 の皆様のご承認を得られることを条件といたします。当社の取締役の報酬等の額は、2006 年 6 月
 27 日開催の第 58 回定時株主総会において年額 216 百万円以内（ただし、使用人給与分は含まな
 い。）とご承認いただいておりますが、本株主総会では、この報酬枠とは別枠にて、本制度を新た
 に導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認を
 お願いする予定です。




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２．本制度の概要
 対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額 40 百万円以内とし、
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 20,000 株以内といたします（なお、当
社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整が必要な事由が生じたときは、発
行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。
                                 ）
 譲渡制限期間は、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡
制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失す
る日までの期間といたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締
役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、取締役会決議
の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立してい
ない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲
において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡
制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容として、次
の事項が含まれることとします。
 ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
     式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること



                                              以上




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