4958 長谷川香 2019-02-08 15:00:00
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の改定に関するお知らせ [pdf]
２０１９年２月８日
各 位
会 社 名 長谷川香料株式会社
代表者名 取締役社長 海野 隆雄
（コード番号 ４９５８ 東証第１部）
問合せ先 取締役兼常務執行役員 中村 稔
（ＴＥＬ．０３－３２４１－１１５１)
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の改定に関するお知らせ
当社は、2019 年２月８日開催の取締役会において、
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」
の改定について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
改定の内容 変更部分に下線を付しております。
改定前 改定後
第１章 第１条（コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方）
当社は上場会社としてコーポレート・ガバナ 当社は、上場会社としてコーポレート・ガバナ
ンスにおける下記の５つの基本原則を尊重 ンスにおける下記の５つの基本原則を尊重し、
し、経営チェック機能の充実とコンプライア 経営チェック機能の充実とコンプライアンス
ンス（法令順守）の徹底を図りながら、的確 （法令順守）の徹底を図りながら、的確で迅速
で迅速な経営判断と適時・適切な職務執行に な経営判断と適時・適切な職務執行により企業
より企業価値の持続的成長とその最大化を図 価値の持続的成長とその最大化を図る。
る。
第２章 第３条（株主総会）
６．当社は、議決権電子行使プラットフォームの利
（追加） 用等を通じて、株主が適切に議決権を行使する
ことができる環境の整備に努める。
６． （略） ７． （略）
７． （略） ８． （略）
第２章 第５条（政策保有株式に関する方針）
当社は、取引先との良好な取引関係の維持・ 当社は、取引先との良好な取引関係の維持・強
強化による企業価値の向上を目的として、取 化による企業価値の向上を目的として、取引先
引先の株式を保有することがある。なお、政 の株式を保有することがある。なお、政策保有
策保有株式については、毎年取締役会におい 株式については、毎年取締役会において、中長
て、中長期的な観点からその保有目的や経済 期的な観点からその保有目的や経済合理性等
合理性等について検証を行う。 から保有の適否について検証を行い、検証の結
果、保有の合理性が認められない株式は縮減す
る。
２．当社は、政策保有株式の議決権の行使につい ２．当社は、政策保有株式の議決権の行使につい
て、保有先企業の経営方針を尊重した上で、 て、保有先企業の経営方針を尊重した上で、
当社及び保有先企業の中長期的な企業価値向 当社及び保有先企業の中長期的な企業価値向
上、株主還元方針等の観点から議案の内容を 上、株主還元方針等の観点から議案の内容を
適切に評価・判断する。 適切に評価・判断する。なお政策保有先の業
績の長期低迷や組織再編、重大なコンプライ
アンス違反の発生、当社と利益が相反する恐
れがある場合等は、十分に検証した上で議決
権を行使する。
３．当社は、政策保有株主から株式の売却等の意
向が示された場合、取引の縮減を示唆するこ
と等により、売却等を妨げない。また、政策
（追加） 保有株主との間で、取引の経済合理性を十分
に検証しないまま取引を継続する等、会社や
株主共同の利益を害するような取引を行わな
い。
第５章 第 19 条（取締役の報酬）
当社は、代表取締役及び社外取締役で構成する
（追加） 任意の報酬委員会を設置する。
取締役の報酬等の額は、株主総会の決議によ ２．取締役の報酬等の額は、任意の報酬委員会で、
り承認された報酬限度額の範囲内で、業績、 株主総会の決議により承認された報酬限度額
財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会 の範囲内で、業績、財務状況及び経済情勢を考
にて決定する。 慮の上議論し、その報告を踏まえ取締役会にて
決定する。
２． （略） ３． （略）
３． （略） ４． （略）
第５章 第 20 条（取締役・監査役の指名等）
２．当社は、代表取締役及び社外取締役で構成する
（追加） 任意の指名委員会を設置する。
２． （略） ３． （略）
３．取締役候補者及び経営陣幹部の指名にあたっ ４．経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名にあ
ては、社外取締役を含む取締役の意見及び助 たっては、任意の指名委員会からの報告を踏ま
言を得た上、取締役会で決定する。 え、取締役会で決定する。
５．経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企
業価値を著しく毀損したと認められる場合や
経営陣幹部として求める役割･責務を適切に果
（追加） たしていない場合等は、任意の指名委員会から
の報告を踏まえ、経営陣幹部の解任について取
締役会で決定する。
４．監査役候補者の指名に当たっては、監査役会 ６．監査役候補者の指名にあたっては、監査役会の
の同意を得た上で、取締役会で決定する。 同意を得た上で、取締役会で決定する。
（略） （略）
５．取締役候補者及び監査役候補者の選任理由に ７．経営陣幹部の選解任、取締役候補者及び監査役
ついては、招集通知で開示する。 候補者の指名理由については、招集通知で開示
する。
第５章 第 21 条（後継者計画）
当社は、業務の執行並びに取締役会や戦略会 当社は、業務の執行並びに取締役会や戦略会議等
議等重要会議への出席を通じた経営への参画 重要会議への出席を通じた経営への参画経験等
経験等により、経営陣幹部の後継者を計画的 により、代表取締役社長の後継者を計画的に育成
に育成し、取締役会は、その状況を監督する。 し、取締役会は、その状況を監督する。
第６章 第 29 条（株主との建設的な対話に関する方針）
２．年に２回決算説明会を開催し、代表取締役社 ２．年に２回決算説明会を開催し、代表取締役社
長及びＩＲ担当取締役自らが決算の概要、経 長が決算の概要、経営戦略等を説明する場を設
営戦略等を説明する場を設け、当社の経営戦 け、当社の経営戦略等に対する理解を深める機
略等に対する理解を深める機会の創出に努め 会の創出に努める。
る。
以上