4956 コニシ 2021-09-21 16:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年９月 21 日
各    位
                               会社名    コ   ニ   シ     株     式    会   社
                               代表者名   代 表 取 締役 社長             大山 啓一
                                      （コード番号：4956 東証第一部）
                               問合せ先   取締役専務執行役員               有澤 彰三
                                                  （TEL 06-6228-2877）


                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


    当社は、2021年９月21日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員
会（以下、「本委員会」）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                           記


１. 本委員会設置の目的
    取締役会の諮問機関として、取締役等の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化
 し、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。


２. 本委員会の役割
    本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に取締役の選任及び解任に関する事項、取締役の報酬に係
 る方針・手続きに関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で取締役会が必要
 と認めた事項について審議し、答申を行います。


３. 本委員会の構成
    本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外
 取締役といたします。


４. 設置日
    2021年９月21日


                                                                以 上