4934 Ｍ－Ｐアンチエイジ 2021-08-16 15:00:00

「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年８月 16 日


各 位
                           会 社 名   プレミアアンチエイジング株式会 社
                           代表者名    代 表 取 締 役 社 長 CEO 松 浦 清
                                     (コード番号：4934 東証マザーズ)
                           問合せ先    取締役 CFO 兼コーポレート本部長 戸谷 隆宏
                                     (TEL． 03-3502-2020)



              「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を
設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                          記


１．指名・報酬諮問委員会設置の目的
      独立社外役員を委員長とする取締役会の諮問機関として、
                               「指名・報酬諮問委員会」を設置し、取締
 役、監査役の指名ならびに取締役の報酬について審議することにより、社外役員の知見および助言を
 活かすとともに、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、コーポレ
 ートガバナンス機能の更なる充実を図ります。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
（１）取締役会の諮問に基づき、取締役、監査役の指名に関する次の事項を審議します。
 ・株主総会に提出する取締役、監査役候補者選任に関する事項
 ・上記のほか取締役会から諮問のあった事項


（２）取締役会の委任に基づき、取締役、監査役の報酬について社内規程に基づいた報酬制度および報酬
      限度額の範囲内で取締役、監査役の報酬に関する次の事項を審議します。
 ・取締役、監査役の個別報酬に関する事項
 ・取締役、監査役の報酬制度の変更に関する事項
 ・上記のほか取締役会から諮問、委任のあった事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は、３名以上の委員で構成し、原則として、その過半数を独立社外役員としま
 す。なお、委員長は取締役会の決議により独立社外役員の中から選任します。
                                                         以上