4931 新日本製薬 2020-08-19 16:30:00
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
令和２年８月 19 日
各 位
会 社 名 新 日 本 製 薬 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 後 藤 孝 洋
（コード番号：4931 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 田 上 和 宏
（TEL．092-720-5800）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、令和２年８月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬
諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．指名報酬諮問委員会設置の目的
取締役及び監査役の指名・報酬等にかかる手続の公平性・透明性・客観性を一層高め、コーポレー
トガバナンス体制の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、「指名報酬諮問委員会」を
設置することといたしました。
２．指名報酬諮問委員会の役割
指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を
行います。
(1) 取締役・監査役の指名の方針および選解任
(2) 取締役の報酬等に関する方針および個人別の報酬等の内容
(3) その他取締役会が必要と認めた事項
３．指名報酬諮問委員会の委員の構成
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役３名以上で構成し、その半数
以上を社外取締役とします。委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。
なお、令和２年８月 19 日開催の取締役会において、代表取締役社長及び独立社外取締役２名の
計３名を委員として選定し、代表取締役社長を委員長に選定しております。
４．設置日
令和２年８月 19 日
以 上