4931 新日本製薬 2020-08-19 16:30:00
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                令和2年8月 19 日
各   位
                        会 社 名   新 日 本 製 薬 株 式 会 社
                        代表者名    代 表 取 締 役 社 長 後 藤       孝 洋
                                (コード番号:4931 東証マザーズ)
                        問合せ先          取 締 役 田 上         和 宏
                                          (TEL.092-720-5800)


                指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、令和2年8月 19 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬
 諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

1.指名報酬諮問委員会設置の目的
  取締役及び監査役の指名・報酬等にかかる手続の公平性・透明性・客観性を一層高め、コーポレー
 トガバナンス体制の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、「指名報酬諮問委員会」を
 設置することといたしました。

2.指名報酬諮問委員会の役割
  指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して答申を
 行います。
  (1) 取締役・監査役の指名の方針および選解任
  (2) 取締役の報酬等に関する方針および個人別の報酬等の内容
  (3) その他取締役会が必要と認めた事項

3.指名報酬諮問委員会の委員の構成
  指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役3名以上で構成し、その半数
 以上を社外取締役とします。委員長は、取締役会の決議によって選定いたします。
  なお、令和2年8月 19 日開催の取締役会において、代表取締役社長及び独立社外取締役2名の
 計3名を委員として選定し、代表取締役社長を委員長に選定しております。

4.設置日
  令和2年8月 19 日

                                                        以      上