4926 シーボン 2019-12-16 15:00:00

「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 12 月 16 日
 各    位
                          会 社 名   株  式  会 社   シ ー  ボ  ン
                          代表者名    代表取締役会長兼社長 執行役員 犬塚 雅大
                                  （コード番号：4926 東証第一部）
                          問合せ先    代表取締役副社長 執行役員 三上 直子
                                  （ TEL： 044－ 979－ 1234）



              「指名報酬委員会」の設置に関するお知らせ


 当社は、2019年12月16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設
置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                          記


１. 委員会設置の目的
 当社は、代表取締役及び社外取締役で構成される任意の「ガバナンス委員会」を設置し、経営陣の指名・報酬
を含むコーポレート・ガバナンス体制について審議を行うことで、経営の透明性・公平性を確保してまいりまし
たが、独立専任組織である「指名報酬委員会」を設置することで、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実
を図ってまいります。


２．委員会の役割
 次の各事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。
 （１）取締役・監査役・執行役員の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
 （４）代表取締役から推薦された新任取締役・新任監査役・新任執行役員の選定の審議に関する事項
 （５）前４号を決議するために必要な基本方針、手続き等の制定・変更に関する事項
 （６）取締役の報酬等に関する事項
 （７）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
 （８）執行役員の報酬等に関する事項
 （９）後継者計画（育成を含む）に関する事項
 （10）毎年期末までに取締役・執行役員の評価及び行動評価の実施に関する事項
 （11）現任の取締役・監査役・執行役員の再任・退任に関する事項
 （12）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３．委員会の構成
 取締役３名以上で構成し、その過半数は社外取締役といたします。また、委員長は社外取締役が務めます。

４．設置日
 2020年１月１日

                                                           以   上