4923 ＣＯＴＡ 2021-01-28 16:00:00

当社元監査役による不正行為に関する再発防止策について [pdf]

                                                           2021 年１月 28 日


各    位


                       会       社       名
                       代表者の役職氏名            代 表 取 締 役 社 長       小田   博英
                       上場市場・コード            東   証   第   一   部   ４９２３

                       お問い合わせ先             取締役経営企画部長           山﨑   正哉
                       電   話       番   号           0774-44-4923


         当社元監査役による不正行為に関する再発防止策について

 当社は、2021 年１月 26 日付でお知らせいたしました当社元監査役による不正行為に対する再発
防止策について、2021 年１月 28 日開催の監査役会において下記のとおり決議され、その後、開催
いたしました取締役会にて報告されましたので、お知らせいたします。
 今般、このような事態を招き、お客様、株主・投資者の皆様、お取引先をはじめとする関係各位に
多大なご迷惑及びご心配をおかけいたしましたこと、あらためて深くお詫び申し上げます。

                           記


１．再発防止策について
 今般の事態を受け、今後、次の施策を実施してまいります。

    （１）役員（取締役及び監査役）が支出する経費については、内部監査室の監査対象とし、従業員
         に対する業務監査と同じ基準で定期的に実施いたします。


    （２）監査役間において情報共有及び連携を強化いたします。また、内部監査室とも同様に情報
         共有及び連携を強化いたします。


    （３）役員の不正行為がステークホルダーや会社に与える影響及び重大性等に鑑みて、全役員を
         対象に再度、コンプライアンスの理解を深めるための研修を実施いたします。


    （４）役員の不正行為に対しては、これまでどおり法的措置も含めて厳正に対処いたします。



                                                                    以      上