4922 コーセー 2021-05-24 15:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年５月 24 日
各   位
                                    会 社 名   株式会社コーセー
                                    代表者名    代表取締役社⾧       小   林   一   俊
                                            （コード番号 4922 東証第 1 部）
                                    問合せ先    ＩＲ室⾧         時    田   康   司
                                            （TEL 03-3273-1511）




                     定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、2021 年５月 24 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 29 日開催予定の
第 79 期定時株主総会に附議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記
１．定款変更の目的
（１）当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年 3 月 31 日までとしておりますが、海外連結子会社と決算期を統一する
ことで、グローバルな事業の一体運営の推進及び業績等の経営情報の適時・適切な開示による、経営の透明性及び質の向
上を図るため、事業年度を毎年１月１日から 12 月 31 日までに変更いたします。この事業年度の変更に伴い、当社定款に
ついて、事業年度の条項（第 37 条）の変更だけではなく、同変更による調整のため、定時株主総会の招集（第 13 条）、
基準日（第 14 条）、剰余金の配当の基準日（第 38 条）及び中間配当（第 39 条）の各条項に所要の変更を行うも
のであります。また、第 80 期事業年度は、2021 年４月１日から 2021 年 12 月 31 日までの９ヶ月間となるため、経過措
置として附則を設けるものであります。


（２）経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆さまからの信任の機会の増加、および
コーポレート・ガバナンスの一層の強化を目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮いたしたく、定款第 21 条（任期）に
所要の変更を行うものであります。また、2020 年６月 26 日開催の定時株主総会において選任された取締役の任期につきま
して、経過措置としての附則を設けるものであります。




２．定款変更の内容
 定款変更の内容は、次のとおりであります。
                                                        （下線部は変更箇所）
            現 行 定 款                             変 更 案
（招集）                              （招集）
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年６月にこれを       第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年３月にこれを
招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集        招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集
する。                               する。
（定時株主総会の基準日）                   （定時株主総会の基準日）
第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、    第 14 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
毎年３月 31 日とする。                  毎年 12 月 31 日とする。


（任期）                           （任期）
第 21 条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する    第 21 条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結      事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。                       の時までとする。


（事業年度）                         （事業年度）
第 37 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年    第 37 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日から 12 月
３月 31 日までの１年とする。               31 日までの１年とする。


（剰余金の配当の基準日）                   （剰余金の配当の基準日）
第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年３月 31   第 38 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31
日とする。                          日とする。


（中間配当）                         （中間配当）
第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年９月   第 39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年６月
30 日を基準日として中間配当をすることができる。      30 日を基準日として中間配当をすることができる。


                （新設）           附則
                （新設）           （第 80 期事業年度）
                               第１条 第 37 条の規定にかかわらず、第 80 期事業年度
                                    は、2021 年４月１日から 2021 年 12 月 31 日
                                    までの９ヶ月とする。なお、本附則は 2021 年 12
                                    月 31 日まで有効であり、同日の経過をもってこれ
                                    を削除する。


                （新設）           （第 80 期事業年度の中間配当）
                               第２条 第 39 条の規定にかかわらず、第 80 期事業年度
                                    は、取締役会の決議によって、2021 年９月 30
                                    日を基準日として中間配当をすることができる。な
                                    お、本附則は 2021 年 12 月 31 日まで有効であ
                                    り、同日の経過をもってこれを削除する。


                （新設）           （取締役の任期に関する経過措置）
                               第３条 第 21 条の規定にかかわらず、2020 年６月 26
                                    日開催の定時株主総会において選任された取締
                                    役の任期は、第 80 期事業年度に係る定時株主
                                    総会終結の時までとする。なお、本附則は第 80
                                    期事業年度に係る定時株主総会終結の時まで有
                                       効であり、総会終結の時をもってこれを削除する。


３．日程
定款変更のための株主総会開催日      2021 年６月 29 日
定款変更の効力発生日           2021 年６月 29 日


４．今後の見通し
 2021 年 12 月期（第 80 期）の連結業績見通しにつきましては、2021 年 4 月 30 日に開示した「2021 年 3 月
期 決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照ください。


                                                               以上