4918 Ｊ－アイビー 2021-05-13 16:00:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                           令和３年５月 13 日
 各     位
                       会  社  名      株 式 会 社 ア イ ビ ー 化 粧 品
                       代 表 者 名      代表取締役社長 白銀 浩二
                                    (ＪＡＳＤＡＱ・コード     ４９１８)
                       問 合 せ 先              取締役 経理部 部長
                                            兼 経営管理部 部長
                       役職・氏名                     中山 聖仁
                       電       話               ０３-６８８０-１２０１


                 定款一部変更に関するお知らせ
 当社は、本日開催の取締役会において、令和３年６月 29 日開催予定の第 46 期定時株主
総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

                       記

1.提案の理由
  インターネットの普及に鑑み、法務省令の定めるところに従い、株主総会参考書類等を
インターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、
それに従い、現行定款第 23 条以下を１条ずつ繰り下げるものであります。



２.変更の内容
 変更の内容は以下のとおりであります。
                                   （下線は変更部分を表します。）

           現   行 定 款                 変   更 案

（新設）                       第 23 条[株主総会参考書類等のインターネ
                           ット開示とみなし提供]

                            当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
                           会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計
                           算書類に記載又は表示をすべき事項に係る
                           情報を、法務省令に定めるところに従いイン
                           ターネットを利用する方法で開示すること
                           により、株主に対して提供したものとみなす
                           ことができる。

第 23 条～第 55 条（条文省略）        第 24 条～第 56 条（現行どおり）
３.効力発生日
   定款変更のための株主総会開催日   令和３年６月 29 日（火）予定
   定款変更の効力発生日        令和３年６月 29 日（火）予定

  ※当定款変更は、第 46 期定時株主総会終結の時をもって、効力を発生します。

                                        以   上