4917 マンダム 2021-06-15 13:30:00

定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                               2021 年 6 月 15 日
 各    位
                                      本 社 所 在 地       大阪市中央区十二軒町 5-12
                                      上 場 会 社 名       株 式 会 社 マ ン ダ ム
                                      代   表   者   名   社長執行役員          西村      健
                                      証 券 コ ー ド       4917       東 証 第 1 部
                                      問 合 わ せ 先       IR 室 長       川 北 英 男
                                                              (TEL.06-6767-5020)


                        定款一部変更に関するお知らせ



 当社は 2021 年 5 月 20 日開催の臨時取締役会において、2021 年 6 月 24 日開催予定の第 104 回定時株
主総会にて下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたし
ます。
                                  記
１．変更の理由
      取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第 26 条に定める取締役会の招集権者および議
  長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。


２．定款変更の内容
                                                  （下線は変更部分を示します。）
              現 行 定 款                                 変 更 案
（取締役会の招集権者および議長）                  （取締役会の招集権者及び議長）


第26条 取締役会は法令に別段の定めのある場合を          第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を
          除き、社長執行役員を兼任する代表取締役             除き、あらかじめ取締役会において定める取
          がこれを招集し、議長となる。社長執行役             締役が招集し、議長となる。
          員を兼任する代表取締役に欠員または事故
          あるときは、あらかじめ取締役会の定めた          ②前項に定める者に欠員または事故があると
          順序により他の取締役がこれにあたる。              きは、あらかじめ取締役会において定めた
                                          順序により、他の取締役が取締役会を招集
          （新 設）                           し、議長となる。




３．日程
          定款変更のための株主総会開催日      2021 年 6 月 24 日（木曜日）
          定款変更の効力発生日           2021 年 6 月 24 日（木曜日）


                                                                          以    上