4885 Ｊ－室町ケミカル 2021-06-14 18:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 6 月 14 日
各 位
                                                 会社名 室町ケミカル株式会社
                                             代表者名 代表取締役社長 青 木 淳 一
                                            （コード番号：4885 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                                             問合せ先 取締役管理本部長 井 内 聡
                                                   （ TEL. 0944-41-2131 ）


                    指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2021 年 6 月 14 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指
名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                        記
１．設置の目的
  取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客
 観性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るた
 め、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。


２．委員会の役割
  取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
 ・取締役会の構成・バランスに関する事項
 ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
 ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項
 ・後継者計画に関する事項
 ・取締役及び監査役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
 ・取締役の報酬の内容に関する事項


３．委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
(2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。


４．本年度の委員
【委員長】
 ・代表取締役社長           青木    淳一
【委員】
 ・社外取締役（独立役員）                 山本   洋臣
 ・社外監査役（独立役員）                 髙橋   智
 ・社外監査役（独立役員）                 井口   浩明
 ・取締役    管理本部長           井内    聡


５．設置日
  2021 年 6 月 14 日
                                                                  以   上