4849 エン・ジャパン 2020-04-24 15:30:00
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 24 日
各 位
会 社 名 エ ン ・ジ ャ パ ン 株 式 会 社
(コード番号 4849 東証1部)
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴木 孝二
問合せ先 執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
( TEL.03- 3342- 4506)
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年4月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬
委員会」の設置について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.指名・報酬委員会設置の目的
取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説
明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任
意の諮問機関として、社外役員(取締役・監査役)を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置する
ことといたしました。
2.指名・報酬委員会の役割
以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
(1)取締役候補者の指名に関する事項
(2)取締役の報酬に関する事項
(3)その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
3. 指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会の構成は次のとおりとします。
(1)取締役会決議によって選定された委員で構成します。
(2)委員は3名以上で構成し、その半数以上は社外役員(取締役・監査役)とします。
(3)委員長は、取締役会決議によって選定します。
4. 設置日
2020 年4月 24 日
以上
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