4849 エン・ジャパン 2020-04-24 15:30:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年４月 24 日
 各    位

                               会 社 名       エ ン ･ジ ャ パ ン 株 式 会 社
                                          （コード番号 4849 東証１部）
                               代表者名    代 表 取 締 役 社 長 鈴木 孝二
                               問合せ先    執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
                                          （ TEL.03－ 3342－ 4506）




                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


 当社は、2020 年４月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬
委員会」の設置について決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


１．指名・報酬委員会設置の目的
 取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説
明責任を果たすとともに、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任
意の諮問機関として、社外役員（取締役・監査役）を主要な構成員とする指名・報酬委員会を設置する
ことといたしました。


２．指名・報酬委員会の役割
 以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。
 （１）取締役候補者の指名に関する事項
 （２）取締役の報酬に関する事項
 （３）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項


３. 指名・報酬委員会の構成
 指名・報酬委員会の構成は次のとおりとします。
 （１）取締役会決議によって選定された委員で構成します。
 （２）委員は３名以上で構成し、その半数以上は社外役員（取締役・監査役）とします。
 （３）委員長は、取締役会決議によって選定します。


４. 設置日
 2020 年４月 24 日

                                                           以上




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