4849 エン・ジャパン 2021-05-28 15:00:00

取締役報酬額の改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年５月 28 日
 各   位

                                会 社 名       エ ン ･ジ ャ パ ン 株 式 会 社
                                           （コード番号 4849 東証１部）
                                代表者名    代 表 取 締 役 社 長 鈴木 孝二
                                問合せ先    執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
                                           （ TEL.03－ 3342－ 4506）



             取締役報酬額の改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「取締役の報酬額改定の件」を、2021年６月24日開催予定の
当社第21回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



                          記

1．取締役の報酬額改定について
  当社の取締役の報酬額につきましては、2008 年３月 27 日開催の株主総会で報酬限度額を年間総額 200
百万円以内とご承認いただき今日に至っております。
  この度、新たな報酬制度の導入、及び当社の経営体制の一層の強化を図ることを目的とした取締役数
の見直しを行いました。それに伴い、取締役の報酬限度額を年間総額 200 百万円以内から年間総額 300
百万円以内に改定することにつき株主の皆さまにご承認をお願いする予定です。

 なお、2014 年６月 25 日開催の株主総会で、前記の取締役の報酬とは別枠で、社内取締役の報酬とし
て株式報酬型ストック・オプションの付与を年間総額 100 百万円以内とすることにつきご承認をいただ
いておりますが、本議案に基づく改定後の当社取締役報酬額に、当該株式報酬型ストック・オプション
は含まれません。また、上記の報酬枠には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたし
ます。

（１）取締役の報酬制度について
  当社では、株主の皆さまとの一層の価値共有を目的とし、長期の業績連動報酬である株式報酬型ス
 トック・オプションに加え、短期の業績連動報酬として、従来の固定報酬と併せた賞与（現行の報酬
 枠の範囲内での賞与）の導入を、社外役員を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員会の諮問・答
 申を踏まえた上で、取締役会において決定いたしました。
  なお、長期の業績連動報酬である株式報酬型ストック・オプションは、中期経営計画と紐づけるの
 が適切と考えております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、現在は中期
 経営計画を取り下げている状況であるため、今回の導入は見送りました。長期の業績連動報酬は、当
 期中に策定・公表予定の中期経営計画に紐づけた導入を検討しております。

（２）取締役数の見直しについて
  現在の取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）でありますが、本株主総会において別途付議を
 予定しております取締役の選任議案が原案どおり可決されますと取締役の員数は８名（うち社外取締
 役３名、女性取締役２名）となります。


                                                          以   上



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