4849 エン・ジャパン 2020-05-22 15:30:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年５月 22 日
 各     位

                                  会 社 名           エ ン ･ジ ャ パ ン 株 式 会 社
                                                 （コード番号 4849 東証１部）
                                  代表者名        代 表 取 締 役 社 長 鈴木 孝二
                                  問合せ先        執行役員 管理本部長 玉井 伯樹
                                                 （ TEL.03－ 3342－ 4506）



                    定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、
                  「定款一部変更の件」を、2020年６月24日開催予定の当社第
20回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記

１．変更の理由

（1）    当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後
       の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について所要の変
       更を行うものであります。

（2）    事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の
       機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、現行定款第 20 条（取締役の任期）に定め
       る取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。さらに、これに伴い、任期調整の
       規定を削除するものであります。


２．変更の内容

  変更の内容は以下のとおりです（下線部分は変更箇所を示しております）。
      現 行   定   款                 変   更   案

      第２条（目的）                     第２条（目的）

      当会社は、次の事業を営むことを目的とする。       当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
      １～11（条文省略）                  １～11（現行どおり）
      12．寺院、神社、僧侶等に関するサービス及び       （削除）
      情報の提供
      13．パン・菓子等の製造及び販売            12．パン・菓子等の製造及び販売
      14．前各号に附帯する一切の業務            13．前各号に附帯する一切の業務


      第 20 条（取締役の任期）              第20条（取締役の任期）

      取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事       取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事
      業年度のうち最終のものに関する定時株主総        業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
      会の終結の時までとする。                の終結の時までとする。




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  現 行   定   款               変   更   案

  ２ 増員または補欠として選任された取締役の         （削除）
  任期は、在任取締役の任期の満了する時までと
  する。



３．日程（予定）
 定款変更のための株主総会開催日      2020年６月24日（水）
 定款変更の効力発生日           2020年６月25日（木）


                                        以   上




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