4845 スカラ 2021-09-27 16:00:00
指名委員会等の構成に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021 年9月 27 日
各     位
                    会   社   名     株   式    会    社    ス     カ    ラ
                    代 表 者 名       取 締 役        代 表 執 行 役 社 長
                                                     梛 野 憲 克
                                            (東証一部・コード 4845)
                    問 合 せ 先       内部統制・情報セキュリティ推進本部長
                                                     山 田 朋 宏
                                                (TEL 03-6418-3960)


                  指名委員会等の構成に関するお知らせ


    当社は、2021 年9月 27 日の定時株主総会での取締役選任議案の承認を受けて、本日開
催の取締役会にて、
        「指名委員会」
              「報酬委員会」
                    「監査委員会」の構成について、下記の
通り決定しましたので、お知らせいたします。


                              記


1. 委員会の構成(2021 年9月 27 日付)

     (1) 指名委員会
          氏名            役職                社内/独立社外の区分
          梛野 憲克         委員長               社内取締役
          渡辺 昇一         委員                独立社外取締役
          川西 拓人         委員                独立社外取締役


     (2) 報酬委員会
          氏名            役職                独立/社外の区分
          梛野 憲克         委員長               社内取締役
          渡辺 昇一         委員                独立社外取締役
          川西 拓人         委員                独立社外取締役


     (3) 監査委員会
          氏名            役職                独立/社外の区分
          相田 武夫         委員長               社内取締役
          宇賀神 哲         委員                独立社外取締役
          行木 明宏         委員                独立社外取締役
          川西 拓人         委員                独立社外取締役


                                                               以上