4837 Ｊ－シダックス 2019-12-26 15:15:00
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに定款一部変更、資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 26 日
各 位
会 社 名 シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志 太 勤一
（ JASDAQ コード番号 ４８３７ ）
問合せ先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 山 本 大 介
（ TEL．０３－５７８４－８９０９ ）
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定
並びに定款一部変更、資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、
「本臨時株主総会」といいます。
）
の開催及び本臨時株主総会招集のための基準日設定並びに本臨時株主総会の付議議案について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するために、
2020年１月14日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもっ
て、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。
（１）基準日 ：2020年１月14日（火）
（２）公告日 ：2019年12月27日（金）
（３）公告方法 ：電子公告により、当社ホームページに記載いたします。
https://www.shidax.co.jp/ir/koukoku
２．本臨時株主総会の開催日及び付議議案について
（１）開催日時 ：2020年２月21日（金）午前10時
（２）開催場所 ：東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号
日本青年館ホテル９階（ＬＢ）バンケット
（３）付議議案 ：第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件
３．定款一部変更について
（１）定款変更の目的
当社グループは現在、２０１９年度の事業展開の方針「Regrowth SHiDAX」において発
表した通り、フード事業、車両運行管理事業、社会サービス事業を中心としてアウトソー
シングサービスを拡大・推進していく方針ですが、社会サービス事業のうち今後の急速な
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拡大が予想される学童保育事業について、２０２０年度４月の新年度開始を前に目的事項
に追加することにより、今後の事業拡大に備えるものであります。
（２）定款変更の内容
下記、定款変更新旧条文対照表のとおりです。
（下線は変更部分を示します）
現 行 定 款 定款変更案
（目的） （目的）
第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社およ 第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社およ
びこれに相当する事業を営む外国会社 びこれに相当する事業を営む外国会社
の事業活動を支配、管理することを目 の事業活動を支配、管理することを目
的とする。 的とする。
（１） （１）
～ （条文省略） ～ （現行通り）
（55） （55）
（新設） （56）児童館、放課後児童クラブ、子育て支援
センター、放課後子供クラブ、託児所・保育施
設関連事業に関する管理運営業務の請負
（56）～（76）
（条文省略） （57）～（77）
（現行通り）
（３）定款変更の日程
2019 年 12 月 26 日（木） 取締役会決議日
2020 年２月 21 日（金） 本臨時株主総会決議日（予定）
2020 年２月 21 日（金） 効力発生日（予定）
４．資本金の額及び資本準備金の額の減少について
（１）資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的
当社では、2019年７月16日に効力を生じたＢ種優先株式及びＣ種優先株式の発行によ
り増加した資本金3,250,000,000円及び資本準備金3,250,000,000円を同日において減少
させる手続をとっておりましたが、管轄法務局より手続の不備に関する指摘がありまし
たので、法令に抵触しないことを条件として、当該資本金の額及び資本準備金の額の減
少（以下、
「本減資等」といいます。 ）に係る手続を改めて行っておくことといたしまし
た。
本減資等は、配当原資（分配可能額）の準備その他今後の柔軟かつ機動的な資本政策
に備えるために行われるものです。
（２）資本金の額及び資本準備金の額の減少の要領
（i）減少する資本金の額
3,250,000,000 円
なお、減少後の資本金の額は 100,000,000 円となる予定です。
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（ii）減少する資本準備金の額
3,250,000,000 円
なお、減少後の資本準備金の額は 613,046,743 円となる予定です。
（iii）資本金の額及び資本準備金の額の減少の日程
2019 年 12 月 26 日（木） 取締役会決議日
2020 年１月 21 日（火） 債権者異議申述催告公告日（予定）
2020 年２月 21 日（金） 債権者異議申述最終期日（予定）
2020 年２月 21 日（金） 本臨時株主総会決議日（予定）
2020 年２月 26 日（水） 効力発生日（予定）
（３）今後の見通し
本減資等が、当社の業績に直接与える影響はありません。
以上
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