4837 Ｊ－シダックス 2019-06-20 15:30:00

臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年６月 20 日
 各     位
                                会 社 名 シ ダ ッ ク ス 株 式 会 社
                                代表者名 代表取締役会長兼社長   志太     勤一
                                  （JASDAQ コード番号 ４８３７ ）
                                問合せ先 取締役経営企画本部長 山 本      大 介
                                  （TEL．０３－５７８４－８９０９ ）



       臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
       臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

 当社は、2019 年５月９日付「臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準
日設定に関するお知らせ」において、2019 年５月 24 日を基準日と定め、臨時株主総会及び普通
株主による種類株主総会（以下、   「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨のお知らせをし
ておりますが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会招集及び付議議案について決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                            記

１. 本臨時株主総会の開催日及び場所

     （１）開催日時      2019 年７月 11 日（木）午前 10 時
     （２）開催場所      東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号
                  日本青年館ホテル９階（ＬＢ）バンケット

２. 本臨時株主総会の付議議案

     決議事項：第１号議案   定款一部変更の件
          第２号議案   第三者割当によるＢ種優先株式発行の件
          第３号議案   第三者割当によるＣ種優先株式発行の件
          第４号議案   取締役２名選任の件



 上記議案の詳細につきましては、本年５月 17 日付けで開示しております「資本業務提携及び
 第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減
 少に関するお知らせ」及び本日別途開示しております「定款の一部変更に関するお知らせ」並
 びに「社外取締役候補の選任に関するお知らせ」をご参照ください。



                                                          以上


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