4833 Ｊ－サクセスＨ 2020-04-10 15:30:00
第三者割当による第１回新株予約権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 10 日
各 位
上場会社名 株式会社 ぱど
代表者 代表取締役社長 小澤 康二
（コ－ド番号 4833)
問合せ先責任者 取締役管理統括本部長 小泉 一郎
（TEL 03-5216-9180）
第三者割当による第１回新株予約権
（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年３月 25 日付の取締役会において決議いたしました第三者割当による第１回新株予約権（以下「本新
株予約権」といいます。
）の発行について、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（8,500,000 円）の払込みが完
了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2020 年３月 25 日公表の「第三者割当による第 1 回新株予約
権（行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
（参考）
本新株予約権の概要
(１) 割当日 2020 年４月 10 日
(２) 発行新株予約権数 50,000 個
(３) 発行価額 総額 8,500,000 円
5,000,000 株（本新株予約権１個につき 100 株）
本新株予約権については、下記「(６)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のと
当該発行による
(４) おり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。
潜在株式数
本新株予約権に係る下限行使価額は 138 円ですが、下限行使価額においても、本新株
予約権に係る潜在株式数は 5,000,000 株です。
(５) 調達資金の額 1,378,500,000 円（注）
当初行使価額 275 円
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
行使価額及び行使価額 株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」とい
(６)
の修正条件 います。（同日に終値がない場合には、その直前の終値）の 92％に相当する金額に
）
修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下
限行使価額を修正後の行使価額とします。
(７) 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
(８) 割当先 株式会社 SBI 証券
(９) 権利行使期間 2020年４月13日～2022年４月12日
当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、本
新株予約権に関する第三者割当契約（以下「本新株予約権割当契約」といいます。
）
を締結しております。本新株予約権割当契約において、以下の内容が定められており
ます。
(10) その他
・本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
・割当先による本新株予約権の取得に係る請求
また、本新株予約権割当契約の規定により、割当先が本新株予約権を第三者に譲渡す
る場合には、当社取締役会の承認を要します。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算
した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の
金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性がありま
す。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場
合には、調達資金の額は減少します。
以 上