4833 Ｊ－サクセスＨ 2019-12-23 15:30:00

臨時株主総会開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 12 月 23 日
各    位
                       上 場 会 社 名        株式会社 ぱど
                       代    表    者      代表取締役社長   小澤 康二
                       （コ－ド番号        4833)
                       問合せ先責任者          取締役管理統括本部長 小田        将史
                       （TEL 03-5216-9180）




            臨時株主総会開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ


    当社は、2019年11月25日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
の通り、2019年12月11日を基準日と定め、2020年１月29日に臨時株主総会を開催する旨を
お知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催場所及び付議
議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                             記


１． 本臨時株主総会の開催日及び場所について


 （１）開催日時      2020年１月29日（水曜日）午前10時
 （２）開催場所      東京都千代田区麹町五丁目１番地
              弘済会館   ４階    会議室   菊


２． 本臨時株主総会の付議議案について


    第１号議案   資本金の減少及び剰余金の処分の件
    第２号議案   定款一部変更の件
    第３号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件
    第４号議案   監査等委員である取締役１名選任の件


    上記議案の詳細につきましては、本日別途開示しております「資本金の減少及び剰余金
の処分に関するお知らせ」「定款の一部変更に関するお知らせ」及び「取締役候補者の選
            、
任に関するお知らせ」をご参照ください。


                                                              以上