4829 日本エンタープライズ 2019-08-23 16:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                 2019 年 8 月 23 日
各 位
                           会  社  名 ：   日本エンタープライズ株式会 社
                           代表者の役職名 ：   代表取締役社長 植田勝典
                           （コード番 号      4829 東 証 第 一 部 ）
                           問合せ先責任者 ：   常 務 取 締 役     田 中    勝
                           Ｔ  Ｅ  Ｌ ：   0 3 - 5 7 7 4 - 5 7 3 0




      取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能及び実効性のより一層の向上に
取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析及び評価を
行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたします。




                       記




１． 評価の方法
    取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役及び監査役を対象に取締役会の運営状況（構成、
   運営体制、審議内容、自由意見）に関する質問票を配布し、その集計結果について取締役会にて分析・
   評価及び課題の共有を行いました。



２． 評価結果の概要
    アンケートの結果、取締役会の運営、議題に関する事項については、各項目とも概ね肯定的な評価で
   あり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね
   確保できていることを確認いたしました。
    一方、取締役会資料配布時期の早期化、後継者計画や経営陣幹部の選任に関する議論の充実について
   は、更なる改善の余地があるとの指摘が引き続きなされました。



３． 実効性向上に向けた課題
    今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題については、改善に向けての検討を行い、
  取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを行ってまいります。

                                                          以 上