4829 日本エンタープライズ 2020-08-27 16:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                                 2020 年 8 月 27 日
各 位
                           会  社  名 ：   日本エンタープライズ株式会 社
                           代表者の役職名 ：   代表取締役社長 植田勝典
                           （コード番 号      4829 東 証 第 一 部 ）
                           問合せ先責任者 ：   常 務 取 締 役     田 中    勝
                           Ｔ  Ｅ  Ｌ ：   0 3 - 5 7 7 4 - 5 7 3 0




      取締役会の実効性に関する評価結果の概要について


 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能および実効性のより一層の向上
に取り組むことが重要であると考えております。この一環として、取締役会の実効性に関する分析
および評価を行いましたので、その結果の概要を下記のとおり、お知らせいたします。

                       記

１． 評価の方法
    取締役会の実効性を評価するため、全ての取締役及び監査役を対象に前回の課題・指摘事項に対する
   現状の取組状況を報告した上で、取締役会の運営状況（構成、運営体制、審議内容、自由意見）に関す
   る質問票を配布し、その集計結果について取締役会にて分析・評価及び課題の共有を行いました。

２． 評価結果の概要
    アンケートの結果、取締役会の運営、議題に関する事項については、各項目とも概ね肯定的な評価で
   あり、適切な議事運営の下、活発な議論がなされた上で審議が行われており、取締役会の実効性は概ね
   確保できていることを確認いたしました。
    一方、従前からの課題である取締役会資料配布時期の早期化及び後継者計画や経営陣幹部の選任に関
   する議論の充実については、引き続き、改善の余地があるとの指摘がなされました。

３． 実効性向上に向けた課題
    今回の実効性評価結果を踏まえ、抽出された課題、寄せられた意見については、改善に向けた検討、
   施策を推進し、取締役会の更なる実効性の向上に向け、継続的な取り組みを行ってまいります。

                                                          以 上