4826 ＣＩＪ 2019-08-26 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                      2019 年８月 26 日
各     位
                                   会 社 名   株式会社ＣＩＪ
                                   代表者名    代表取締役社長   坂元 昭彦
                                           （コード番号：4826 東証第一部）
                                   問合せ先    執行役員 経営企画部長 森田 高志
                                               （電話：045－324－0111）


                      指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

    当社は 2019 年８月 26 日開催の取締役会におきまして、取締役会の諮問機関として、
                                               「指名・報酬委員会」
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                               記
１．指名・報酬委員会設置の目的
      取締役等の指名及び報酬等の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、説明責任及びコー
     ポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を
     設置することとしました。


２．指名・報酬委員会の役割
      取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。
      （１）取締役、執行役員等の選任及び解任に関する事項
      （２）代表取締役の選定及び解職に関する事項
      （３）後継者の計画及び育成に関する事項
      （４）取締役、執行役員等の報酬に関する事項
      （５）その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と判断した事項


３．指名・報酬委員会の委員の構成
      指名・報酬委員会は、当社の取締役である委員３名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とし
     ます。
      なお、指名・報酬委員会の委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議によって選定いたします。
４．設置日（予定）
      2019 年９月 26 日

                                                             以   上