4820 ＥＭシステムズ 2021-10-12 16:00:00

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 10 月 12 日
各     位
                           会 社 名    株 式 会 社 Ｅ Ｍ シ ス テ ム ズ
                            （登記上の商号 株式会社イーエムシステムズ）
                           代表者名     代表取締役社長執行役員 國光 宏昌
                                   （コード番号 ４８２０ 東証 第一部）
                           問合せ先      取締役執行役員管理本部長 関 めぐみ
                                    （ＴＥＬ ０６－６３９７－１８８８）



                    指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会（以
下、「本委員会」という）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


１．設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバ
ナンスの充実を図ることを目的としております。


２．本委員会の役割
本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締役及び役
付取締役の選定・解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他取締役会が必要と認め
た事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。


３．本委員会の構成
本委員会は、取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立
社外取締役とします。


４．設置日
 2021 年 10 月 12 日


                                                        以 上