4812 ＩＳＩＤ 2020-02-10 15:00:00
取締役、執行役員および監査役の異動に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社電通国際情報サービス
代 表 者 代表取締役社長 名和 亮一
（コード番号 4812 東証第１部）
問 合 せ 先 経営企画室長 籾木 直人
（TEL. 03-6713-6160）
取締役、執行役員および監査役の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役の異動について2020年3月24日開催予定の
第45回定時株主総会に付議すること、ならびに執行役員の異動について下記のとおり決定しましたので
お知らせいたします。本異動により独立社外取締役の員数を3分の1以上とし、さらには取締役会の機能を
より監督重視とすることで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ります。
記
１．取締役の異動
当社取締役 11 名全員は、2020 年 3 月 24 日開催予定の第 45 回定時株主総会終結の時をもって任期満了と
なるため、以下のとおり 6 名を取締役候補者として定時株主総会へ付議する。
（１）取締役候補者
氏名 新職（3 月 24 日付） 現職
名和 亮一 代表取締役社長 （再任） 同左
豊田 操 取締役 （再任） 同左
上原 伸夫 取締役 （再任） 同左
社外取締役（独立役員） （再任）
一條 和生 (一橋大学大学院 経営管理研究科 同左
国際企業戦略専攻 専攻長 教授)
社外取締役（独立役員） （再任）
村山 由香里 同左
(弁護士 ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ・毛利・友常法律事務所ﾊﾟｰﾄﾅｰ)
取締役（非常勤） （新任）
山口 修治 －
（株式会社電通 執行役員）
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（２）退任予定取締役（3 月 24 日付予定）
氏名 現職
釜井 節生 取締役会長
市川 建志 取締役
梅沢 幸之助 取締役
吉本 敦 取締役
小林 明 取締役
榑谷 典洋 取締役（非常勤）
(注) 釜井節生は、3 月 24 日付で取締役会長、会長執行役員を退任し、顧問に就任予定。
市川建志は、3 月 24 日付で取締役、専務執行役員を退任し、現任の株式会社 ISID-AO 代表取締役
社長を継続予定。
梅沢幸之助、吉本敦、小林明は、3 月 24 日付で取締役を退任し、執行役員を継続する。
２．執行役員の異動
氏名 新職（3 月 24 日付） 現職
専務執行役員 （昇任） 常務執行役員
梅沢 幸之助 コーポレート統括補佐 コーポレート統括補佐
コーポレート本部担当 コーポレート本部担当
専務執行役員 （昇任） 常務執行役員
製造ソリューションセグメント長 製造ソリューションセグメント長
（株式会社アイティアイディ代表取締役） （株式会社アイティアイディ代表取締役）
吉本 敦
（株式会社エステック代表取締役） （株式会社エステック代表取締役）
（株式会社 ISID ビジネスコンサルティング代表取締役） （株式会社 ISID ビジネスコンサルティング代表取締役）
（株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役） （株式会社 ISID エンジニアリング代表取締役）
専務執行役員 （昇任） 常務執行役員
事業統括補佐 事業統括補佐
小林 明 金融ソリューションセグメント長 金融ソリューションセグメント長
X イノベーション本部担当 X イノベーション本部担当
経営企画室、事業統括推進室担当補佐 経営企画室、事業統括推進室担当補佐
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３．監査役の異動
当社監査役３名は、2020 年 3 月 24 日開催の第 45 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、
以下のとおり監査役候補者 3 名、および補欠監査役候補者 1 名を定時株主総会へ付議する。
（１）監査役候補者
氏名 新職（3 月 24 日付） 現職
中込 洋之介 常勤監査役 （再任） 同左
社外監査役（非常勤･独立役員）（再任）
笹村 正彦 （公認会計士、税理士 株式会社ﾊﾟｰﾄﾅｰ 同左
ｽﾞ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ）
監査役（非常勤） （新任）
（株式会社電通 電通ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
伊瀨 禎宣 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ －
株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ 電通ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄﾜｰ
ｸ CEO ｵﾌｨｽ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ）
（２）補欠監査役候補者
氏名 新職（3 月 24 日付） 現職
補欠監査役(社外) (再任)
田中 耕一郎 同左
（公認会計士、税理士 田中総合会計事務所 所長）
(注) 田中耕一郎氏は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて選任予定で、その任期
は、次期定時株主総会の開始の時までとする。法令に定める監査役の員数を欠いたことを就任の条
件とし、監査役に就任した場合の任期は、前任者の残存任期とする。
（３）退任予定監査役（3 月 24 日付予定）
氏名 現職
上地 龍彦 監査役（非常勤）
以上
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