4792 山田コンサル 2019-05-23 17:10:00
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月 23 日
各 位
会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
(コード:4792、東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 谷田 和則
(TEL.03-6212-2500)
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019年5月23日開催の取締役会にて、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.委員会設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガ
バナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設
置することといたしました。
2.委員会の役割
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、 取締役会に対
して答申します。
(1)取締役の選任・解任(株主総会決議事項)に関する事項
(2)代表取締役の選定・解職に関する事項
(3)役付取締役の選定・解職に関する事項
(4)役付執行役員の選定・解職に関する事項
(5)取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項
(6)取締役(監査等委員)の報酬限度額(株主総会決議事項)に関する事項
(7)役付執行役員の報酬等に関する事項
(8)後継者計画(育成を含む。)に関する事項 等
3.委員会の構成
指名・報酬諮問委員会は、代表取締役、独立社外取締役を対象とし、取締役会の決議によって
選定された取締役(以下、「委員」という。)で構成します。委員の構成は独立社外取締役を過半
数とし、指名・報酬諮問委員会の委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議により、独立社外取締
役である委員の中から選定します。
4.設置日
2019 年6月 20 日
以 上