4792 山田コンサル 2019-05-23 17:10:00

「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年５月 23 日
各   位
                          会 社 名   山田コンサルティンググループ株式会社
                          代表者名    代表取締役社長    増田    慶作
                                  （コード：４７９２、東証第一部）
                          問合せ先    財務経理部長    谷田    和則
                          （ＴＥＬ．０３－６２１２－２５００）


          「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
 当社は、2019年５月23日開催の取締役会にて、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                      記

１．委員会設置の目的
 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガ
バナンスの一層の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設
置することといたしました。

２．委員会の役割
 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、 取締役会に対
して答申します。
（１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
（２）代表取締役の選定・解職に関する事項
（３）役付取締役の選定・解職に関する事項
（４）役付執行役員の選定・解職に関する事項
（５）取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項
（６）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
（７）役付執行役員の報酬等に関する事項
（８）後継者計画（育成を含む。）に関する事項 等

３．委員会の構成
 指名・報酬諮問委員会は、代表取締役、独立社外取締役を対象とし、取締役会の決議によって
選定された取締役（以下、「委員」という。）で構成します。委員の構成は独立社外取締役を過半
数とし、指名・報酬諮問委員会の委員長は、指名・報酬諮問委員会の決議により、独立社外取締
役である委員の中から選定します。

４．設置日
 2019 年６月 20 日


                                                         以 上