4776 CYBOZU 2021-02-24 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 24 日
各 位
会社名 サイボウズ株式会社
本店所在地 東京都中央区日本橋二丁目7番1号
代表者の役職氏名 代表取締役社長 青野 慶久
(コード番号4776 東証第一部)
問い合わせ先 IR担当
電話番号 03-6671-9525
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、定款の一部変更を2021年3月28日開催予定の第24回定時株主総会に
付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更の理由
(1) 企業理念の株主総会決議事項化
当社は企業理念の実現を第一義に経営しております。企業理念は当社の経営の核心となるものであることから、株主の
皆様と株主総会において議論のうえ決定いたしたく、その旨を定款に定めることといたします。
(2) 取締役の員数上限撤廃
当社は会社法に沿って組織運営をしつつも、「取締役は、理想の番人として選任される」といった新しいマネジメントに
挑戦することにいたしました。取締役候補者の選任基準につきましても、ビジネスの経験の有無等ではなく、当社の理想と
する文化である「理想への共感」「多様な個性を重視」「公明正大」「自立と議論」を理解し、
、 、 、 「理想の番人」としての役割
を果たせる者とすることにいたしました。この選任基準を満たす者は、員数に限らず、
「理想の番人」といたしたく、取締役
の員数上限の定めを削除いたします。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更または削除部分を示しております。
)
現行定款 変更案
第1条~第17条 (条文省略) 第1条~第17条 (現行どおり)
【株主総会の決議事項】
(新設) 第18条 当会社は、株主総会の決議によって、当会社の理念
を制定、変更または廃止することができる。
【取締役の員数】
(削除)
第18条 当会社の取締役は、8名以内とする。
第19条~第42条 (条文省略) 第19条~第42条 (現行どおり)
3. 変更の日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年3月 28 日
定款変更の効力発生予定日 2021 年3月 28 日
以上