2019 年５月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社エックスネット
代 表 者 名 代表取締役社長 茂谷 武彦
（コード番号 ４７６２ 東証第一部）
問 合 せ 先 管理本部チーフマネジャー 坪田 浩司
（TEL ０３－５３６７－２２０１）
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、以下の代表取締役および役員の異動の内定について決議
いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本人事につきましては、正式には 2019 年６月 26 日開催予定の第 28 期定時株主総会ならびに株
主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。
記
１．代表取締役の異動
（1）異動の理由
任期満了に伴う退任
（2）新旧代表取締役の氏名及び役職名
（新任）氏 名：三谷 滋（みたに しげる）
新・役職名：代表取締役副社長（非常勤）
（退任）氏 名：内田 浩（うちだ ひろし）
旧・役職名：代表取締役副社長（非常勤）
（3）新任代表取締役候補者の略歴
三谷 滋（みたに しげる）
生年月日 1966 年８月４日
所有株数 －
経 歴 1991 年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社
（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）入社
2008 年４月 同社 ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ事業本部
総合バンキング BU BeSTA 企画担当 部長
2012 年６月 同社 第二金融事業本部 第一ﾘｰｼﾞｮﾅﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ BU 第一バ
ンキング統括部長
2014 年４月 同社 第二金融事業本部 第二バンキング事業部長
2016 年７月 同社 第四金融事業本部 e ビジネス事業部長（現任）
（4）異動予定日
2019 年６月 26 日
1/2
２．役員の新任および退任
（1）新任役員候補者
氏名 新役職名 現役職名
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
なかじま え つ こ
中嶋 悦子 取締役 第四金融事業本部 企画部
事業企画担当 部長
さいとう けん 株式会社ＤＴＳ 執行役員 総務部長
齋藤 健 取締役
株式会社 DTS パレット 代表取締役社長
（注）齋藤 健氏は、社外取締役候補者であります。
（2）退任役員
氏名 現役職名
稲村 佳津子 取締役
櫻田 光也 取締役
（3）異動予定日
2019 年６月 26 日
３．役員の体制（2019 年６月 26 日付予定）
代表取締役社長 茂谷 武彦 （重任）
代表取締役副社長（非常勤） 三谷 滋 （新任）
常務取締役 坂本 洋介 （重任）
取締役 新島 毅 （重任）
取締役 鈴木 邦生 （重任）
取締役 荻田 正陽 （重任）
取締役（非常勤） 中嶋 悦子 （新任）
取締役（非常勤）
（社外） 岩﨑 隆 （重任）
取締役（非常勤）
（社外） 齋藤 健 （新任）
常勤監査役（社外） 佐々木 克 （重任）
監査役（社外） 明田 雅昭 （重任）
監査役（社外） 鈴木 行生 （重任）
以上
2/2