4755 楽天グループ 2020-02-28 16:00:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]
2020 年２月 28 日
各 位
会 社 名 楽天株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
（コード：4755 東証第一部）
本開示文書についての問合せ先
役 職 副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 廣瀬 研二
電 話 050-5581-6910
定款一部変更のお知らせ
当社取締役会は、本日、定款一部変更について、下記の通り、2020 年３月 27 日開催予定の当
社第 23 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせします。
記
１．提案の理由
業務執行取締役等でない取締役及び監査役について、その期待される役割を十分に発揮で
きるよう、会社法第 427 条第１項の規定による責任限定契約を締結するため、現行定款第
27 条（取締役の責任免除）及び第 35 条（監査役の責任免除）の一部をそれぞれ変更するこ
とにつきご承認をお願いするものです。
なお、現行定款第 27 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ています。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所)
現行定款 変更案
（取締役の責任免除） （取締役の責任免除）
第27条 当会社は、会社法第426条第１項の 第27条 （現行どおり）
規定により、任務を怠ったことに
よる取締役（取締役であったもの
を含む）の損害賠償責任を、 法令の
限度において、取締役会の決議に
よって免除することができる。
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定 ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定
により、社外取締役との間に、 任務を怠 により、取締役（業務執行取締役等であ
現行定款 変更案
ったことによる損害賠償責任を限定す るものを除く）との間に、任務を怠った
る契約を締結することができる。ただ ことによる損害賠償責任を限定する契
し、当該契約に基づく賠償責任の限度 約を締結することができる。ただし、当
額は、法令の定める額とする。 該契約に基づく賠償責任の限度額は、
法令の定める額とする。
（監査役の責任免除） （監査役の責任免除）
第35条 当会社は、会社法第426条第１項の 第35条 （現行どおり）
規定により、任務を怠ったことに
よる監査役（監査役であった者を
含む）の損害賠償責任を法令の限
度において、取締役会の決議によ
って免除することができる。
２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定 ２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定
により、社外監査役との間に任務を怠った により、監査役との間に任務を怠った
ことによる社外監査役の損害賠償責任を限 ことによる監査役の損害賠償責任を限
定する契約を締結することができる。ただ 定する契約を締結することができる。
し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、 ただし、当該契約に基づく賠償責任の
法令の定める最低責任限度額とする。 限度額は、法令の定める最低責任限度
額とする。
３．変更の日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年３月 27 日
以 上