4751 サイバーエージェント 2019-10-30 15:00:00

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 10 月 30 日

                                         株式会社サイバーエージェント
                                             代表取締役社長 藤田 晋
                                             （コード番号 4751 東証第一部）

                                        問合せ先：IR・SR 室   室長 宮川   園子




                指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、2019 年 10 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬諮
問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                                 記
１．指名・報酬諮問委員会設置の目的
  取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス
  の更なる充実を図ることを目的とし、取締役会の任意の諮問委員会として、独立社外取締役を主要な
  構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬諮問委員会の役割
  指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、その内容を取締役会
  へ答申します。
  (1) 取締役報酬制度
  (2) 取締役の評価・報酬額
  (3) 取締役の選解任
  (4) 取締役の選解任方針の策定
  (5) その他取締役会が必要と認めた事項


３．指名・報酬諮問委員会の構成
 委員の過半数を独立社外取締役とし、本日開催の取締役会において、以下の 5 名を委員に選定しまし
 た。
         代表取締役社長       藤田   晋
         社外取締役       中村 恒一 （独立役員）
         社外取締役       堀内 雅生 （独立役員）（監査等委員）
         社外取締役       沼田 功    （独立役員）（監査等委員）
         取締役         塩月 燈子 （常勤監査等委員）


４．設置日
  2019 年 10 月 30 日


                                                               以上