4743 アイティフォー 2019-06-21 16:00:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                        2019 年 6 月 21 日
各   位
                    会 社 名    株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー
                   代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 恒 徳
                              (証券コード 4743 東証第一部)
                   問 合 せ 先 取締役管理本部長 中 山 か つ お
                                     (TEL．03-5275-7841)


        取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、取締役会の実効性を高め企業価値を向上させることを目的として、取締役会の実効
性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要をお知らせします。


                     記
１．分析・評価の方法
 当社は、すべての取締役、監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを
を行い、全員の回答結果の集計、評価を行いました。
 評価を実施した大項目は以下のとおりです。
① 取締役会の構成
② 取締役会の運営
③ 取締役会の議題
④ 取締役会の支援体制
⑤ 社外役員に対する情報提供


２．取締役会の実効性に関する評価結果の概要
 当社においては、重要な業務執行の決定を業務執行委員会に委任し、会社法の定める「その
他の重要な業務執行」に該当するものを取締役会議案としており、いずれも充分に討議の上で
決議されている、また、取締役会における月次報告では、充実した月次資料により詳細が報告
され、報告事項に対して活発な質疑が行われている、という見解が示されており、取締役会に
おける実効性は概ね確保できていると評価いたしました。


３．今後の対応について
 当社取締役会は、今回の実効性についての評価レビューに基づき取締役会のさらなる実効性
向上のために必要な取組みを実施し、改善につとめます。なお、当社は取締役会の実効性評価
を今後も定期的に実施することを予定しており、より良いコーポレートガバナンスの実現を目
指します。
                                                   以上