4743 アイティフォー 2021-03-30 17:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年 3 月 30 日

各     位

                          会 社 名     株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー
                          代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 恒 徳
                                    (証券コード 4743 東証第一部)
                          問 合 せ 先   取締役管理本部長 中 山 か つ お
                                           (TEL．03-5275-7841)



                 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                          記
１．目的
  取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ
 ナンスの一層の充実を図ることを目的としております。


２．指名・報酬委員会の役割
  指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対し
    て答申を行います。
    （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項
    （２）代表取締役の選定・解職に関する事項
    （３）役付取締役の選定・解職に関する事項
    （４）取締役の報酬等に関する事項
    （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
    （６）後継者計画（育成を含む。）に関する事項
    （７）その他役員の指名・報酬に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項

３．構成
  指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、そ
 の過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は、指名・報酬委員会の 決議により、独立社
 外取締役から選定いたします。


４．設置日
  2021 年 4 月１日


                                                       以   上