4743 アイティフォー 2020-06-19 16:30:00

取締役会の実効性に関する評価結果の概要について [pdf]

                                             2020 年 6 月 19 日
各   位

                    会社名：   株式会社アイティフォー
                    代表者名： 代表取締役社長執行役員     佐藤 恒徳
                                （証券コード：４７４３ 東証第一部）
                    問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 中山 かつお
                                        （電話：03‐5275‐7841）



              取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

 当社は、コーポレートガバナンスが有効に機能し、取締役会の実効性を高め企業価値を向上すること
を目的として、取締役会の実効性について分析・評価を実施いたしました。その結果の概要をお知らせ
いたします。

                           記
１．分析・評価の方法
 当社は、すべての取締役、監査等委員に対し、取締役会評価のための自己評価アンケートを行い、全
員の回答結果の集計、評価を行いました。
 評価を実施した大項目は以下のとおりです。
    ① 取締役会の運営
    ② 取締役会の審議
    ③ 適切な情報提供
    ④ 取締役会の構成
    ⑤ 取締役会による意思決定・監督

２．取締役会の実効性に関する評価の結果（概要）
 アンケート結果によると、取締役会の運営、審議、構成の各面において、当社取締役会は概ね適切に
機能しており、取締役会の監督機能は十分に発揮され、高い実効性が確保できていると評価しました。
一方で、今後も継続的に取り組むべき課題があることを認識しました。

３．今後の対応
 当社取締役会は、今後以下の各事項について継続的に取り組むことで、取締役会の実効性をさらに高
めていくことを確認しました。
    ・   取締役会において、企業価値の向上に資する中長期の課題解決、企業戦略に関する議論を
        一層進めていくこと
    ・   重要事項に関する社外取締役への十分な事前説明を実施すること
                                                      以   上