4736 Ｊ－日本ラッド 2021-07-12 18:00:00

指名報酬委員会設置のお知らせ [pdf]

                                      2021 年 7 月 12 日
各 位
                                 会社名 日本ラッド株式会社
                            代表者名 代表取締役会⾧ 大塚 隆一
                           （コード番号：4736 東証ＪＡＳＤＡＱ）
                           問合せ先 取締役経営企画室⾧ 土山 剛
                                  （ TEL. 03-5574-7800 ）

              指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、2021 年 7 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の
指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
                       記
１．設置の目的
取締役及び監査役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の公正性・透明性・独立性・客観
性を高めるとともに説明責任を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、任
意の指名・報酬委員会を設置するものです。
２．委員会の役割
取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項
・株主総会に付議する取締役等の選解任議案の原案の決定
・現状の取締役会の構成・運営についての検証
・社外取締役候補者の評価、推薦
・取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項
・報酬水準、報酬の構成割合（固定報酬・業績連動報酬・自社株）等に関する検討
・取締役の報酬の内容に関する事項
・その他、取締役の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成
(1) 取締役会が選定した３名以上の取締役又は監査役で構成するものとします。
(2) 委員会の過半数は、社外取締役又は社外監査役とします。
4．設置日
2021 年 7 月 12 日
                                                 以   上