4733 OBC 2021-03-23 14:30:00
指名・ 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表者名 代表取締役社長 和 田 成 史
(コード番号 4 7 3 3 東証第一部)
代表取締役副社長
問い合せ先 和田 弘子
管 理 本 部 長
(TEL 03-3342-1881)
指名・ 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化
し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するも
のです。
2.役割
取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への
答申を行います。
3.構成
取締役会が選定した3名の取締役あるいは外部の有識者で構成するものとし、その過半数
は社外取締役あるいは外部の有識者とします。なお、3月 23 日開催の取締役会で選定された
委員は、社外取締役2名、社内取締役1名の3名となっております。
4.設置日 2021 年3月 23 日
以 上