4733 ＯＢＣ 2021-03-23 14:30:00

指名・ 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年３月 23 日
 各   位
                         会 社 名   株式会社オービックビジネスコンサルタント
                         代表者名    代表取締役社長      和 田 成 史
                                  （コード番号 4 7 3 3 東証第一部）
                                  代表取締役副社長
                         問い合せ先                   和田 弘子
                                  管 理 本 部 長
                                 （ＴＥＬ ０３-３３４２-１８８１）


         指名・ 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会
を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記

１．設置の目的
 取締役の指名・報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化
し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するも
のです。

２．役割
 取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への
答申を行います。


３．構成
 取締役会が選定した３名の取締役あるいは外部の有識者で構成するものとし、その過半数
は社外取締役あるいは外部の有識者とします。なお、３月 23 日開催の取締役会で選定された
委員は、社外取締役２名、社内取締役１名の３名となっております。

４．設置日    2021 年３月 23 日


                                                          以   上