4732 ＵＳＳ 2019-05-13 16:40:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019 年５月 13 日
各 位
会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 代表取締役社長 安藤之弘
（コード番号 4732 東証・名証第１部）
問合せ先 取締役副社長統括本部長 山中雅文
（ＴＥＬ. ０５２－６８９－１１２９）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年５月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更につい
て決議いたしました。
なお、本件は 2019 年６月 18 日に開催予定の第 39 期定時株主総会に付議する予定です。
記
１． 変更の理由
株主総会および取締役会の招集・運営に柔軟性を持たせるため、新たに取締役会
長を追加するものであります。
２． 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所）
現行定款 変更案
第１条～第13条 （条文省略） 第１条～第13条 （現行どおり）
（招集権者および議長） （招集権者および議長）
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを 第14条 株主総会は、取締役会長または取
招集し、議長となる。 締役社長がこれを招集し、議長と
なる。
２ 取締役社長に事故があるときは、 ２ 取締役会長および取締役社長に事
取締役会においてあらかじめ定め 故があるときは、取締役会におい
た順序に従い、他の取締役が株主 てあらかじめ定めた順序に従い、
総会を招集し、議長となる。 他の取締役が株主総会を招集し、
議長となる。
第15条～第21条 （条文省略） 第15条～第21条 （現行どおり）
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（取締役会の招集権者および議長） （取締役会の招集権者および議長）
第22条 取締役会は、法令に別段の定めが 第22条 取締役会は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、取締役社長が招 ある場合を除き、取締役会長また
集し、議長となる。 は取締役社長が招集し、議長とな
る。
２ 取締役社長に事故があるときは、 ２ 取締役会長および取締役社長に事
取締役会においてあらかじめ定め 故があるときは、取締役会におい
た順序に従い、他の取締役が取締 てあらかじめ定めた順序に従い、
役会を招集し、議長となる。 他の取締役が取締役会を招集し、
議長となる。
第23条～第41条 （条文省略） 第23条～第41条 （現行どおり）
３． 日程
定款変更のための株主総会開催日 2019年６月18日
定款変更の効力発生日 2019年６月18日
以 上
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