4725 ＣＡＣＨＤ 2020-03-24 16:00:00
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ [pdf]
Press Release 2020 年 3 月 24 日
各 位
会社名 株 式 会 社 CAC Holdings
代表者名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
（証券コード 4725 東証 1 部）
問合せ先 Enterprise Value Up ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 酒 井 伊 織
（電話 03-6667-8010）
当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2020 年 3 月 24 日開催の当社第 54 回定時株主総
会（以下「本総会」という）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対
応方針（買収防衛策）を更新することを決議いたしましたが、本日開催の本総会において、第 3 号議案「大規
模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、
お知らせいたします。
また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長、委員長職務代行者、およ
び委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第 54 回定時株主総会招集ご
通知（https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202003_call.pdf）をご参照ください。
以上
※ 別紙 「特別委員会の構成について」
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（別紙） 特別委員会の構成について
（委員長）
森 時彦（当社社外取締役）
略歴 1996 年 1 月 日本 GE 株式会社 取締役
1999 年 12 月 General Electric Company
プラスチックス事業アジアパシフィックテクノロジーディレクター
2003 年 11 月 テラダイン株式会社 代表取締役
2006 年 7 月 株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング 代表取締役（現任）
2007 年 7 月 株式会社リバーサイド・パートナーズ 代表取締役
2015 年 3 月 株式会社ワイ・インターナショナル 代表取締役
2018 年 3 月 当社取締役（現任）
2018 年 6 月 株式会社日本 M&A センター 社外取締役（現任）
（委員長職務代行者）
黒田 由貴子（当社社外取締役）
略歴 1986 年 4 月 ソニー株式会社入社
1991 年 1 月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング 代表取締役
1991 年 8 月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
1996 年 8 月 株式会社サイコム・ブレインズ 取締役
2010 年 6 月 アステラス製薬株式会社 社外監査役
2011 年 3 月 当社取締役（現任）
2012 年 4 月 株式会社ピープルフォーカス・コンサルティング
取締役・ファウンダー(現任)
2013 年 6 月 丸紅株式会社 社外取締役
2015 年 6 月 三井化学株式会社 社外取締役（現任）
2018 年 6 月 テルモ株式会社 社外取締役（現任）
2018 年 6 月 株式会社セブン銀行 社外取締役（現任）
（委員）
幸田 博人
略歴 1982 年 4 月 株式会社日本興業銀行入行
2016 年 5 月 みずほ証券株式会社 代表取締役副社長
2018 年 7 月 株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所
代表取締役社長（現任）
2018 年 10 月 リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長（現任）
2019 年 12 月 産業革新投資機構株式会社 社外取締役（現任）
本多 広和（当社社外監査役）
略歴 1997 年 4 月 弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所
2004 年 3 月 米国ニューヨーク州弁護士登録
2004 年 8 月 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（現任）
2007 年 6 月 株式会社魚力 社外監査役
2015 年 6 月 株式会社魚力 社外取締役
同上 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 業務執行理事（現任）
2017 年 3 月 当社監査役（現任）
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