4722 フューチャー 2019-02-22 17:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役の報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年２月 22 日
各 位
会 社 名 フューチャー株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 金丸 恭文
（コード番号 4722 東証第一部 ）
問合せ先 執行役員 中島 由彦
（ＴＥＬ (03) 5740 － 5724 ）
譲渡制限付株式報酬制度の導入並びに取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
当社は、平成31年2月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入に関する議案を3月26日開催予定の第30期定
時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとお
り、お知らせいたします。
記
１．本制度の導入の目的及び条件
（１）導入の目的
本制度は、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 「対象取締役」
以下 といいます。）
に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と
一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
（２）導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつ
き株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
なお、平成28年3月22日開催の定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取
締役を除く。）の報酬等の額は年額500,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。）としてご承認いただいており、また、平成23年3月22日開催の定時株主総
会において、上記取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役に対して割り当てるストックオ
プションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額50,000千円以内として、ご承認いただ
いておりましたが、本株主総会では、本制度に係る議案が本株主総会において承認されること
を条件に、上記ストックオプション制度及びその報酬枠を廃止し、上記の取締役（監査等委員
である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する本制度に関する報
酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
２．本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額200,000千円以
内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年135,000株以内とします（な
お、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとしま
す。）。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため譲渡制限期
間は２年間から５年間までのうち取締役会が定める期間としております。各対象取締役への具体
的な支給時期及び配分については、取締役会決議により決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の１株当たりの払込金額は、各取締役
会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成
立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利と
ならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとし、その内容と
して、次の事項が含まれることとします。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通
株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
以上
●本件に関するお問い合わせ先：
フューチャー株式会社 中島
IR 直通 Tel： 03-5740-5724 電子メール：ir@future.co.jp
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