4712 Ｊ－ＫｅｙＨ 2019-05-23 16:00:00
決算期（事業年度の末日）の変更に伴う定款の一部変更並びに通期連結業績予想に関するお知らせ [pdf]
2019年５月23日
各 位
会 社 名 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅ ｒ
代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹
（証券コード番号 ４７１２・JASDAQ）
問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
電 話 番 号 ０ ３ － ５ ８ ４ ３ － ８ ８ ８ ８
決算期（事業年度の末日）の変更に伴う定款の一部変更並びに
通期連結業績予想に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019年６月25日開催予定の第52回定時株主総会にて付議さ
れる「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）を変更するこ
とを決議し、これにより同定時株主総会へ付議する、定款の一部変更についても決議いたしましたの
で、下記のとおりお知らせいたします。
また、2019年６月25日開催予定の第52回定時株主総会にて付議される「定款一部変更の件」が承認
されることを条件として、2019年５月13日付け「2019年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕
（連結）」で公表
した2020年３月期通期連結業績予想を当該決算期変更に伴う経過期間となる2019年12月期（2019年４
月1日から2019年12月31日）通期連結業績予想に変更いたしましたので、併せてお知らせいたします。
記
１．決算期（事業年度の末日）の変更の理由
当社親会社の決算期の変更に伴い、予算編成や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を図ること、
並びに 2019 年３月期第１四半期連結会計期間より任意適用している国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）
に規定されている、決算期の統一の必要性に対応するため、以下のとおり決算期を変更することとい
たしました。
２．決算期変更の内容
現 在 ： 毎年 ３月31日
変更後 ： 毎年 12月31日
なお、決算期変更の経過期間となる第53期は、2019年４月１日から2019年12月31日の９か月決算
となる予定です。また、決算期（事業年度の末日）が12月31日以外の当社連結子会社につきまして
も、同様の変更を行う予定です。
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３．定款変更の目的
決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、現行定款につき所要の変更を行うものであります。
４．定款変更の内容
（下線部分は変更箇所を示しております。
）
現 行 定 款 変 更 案
第３章 株主総会 第３章 株主総会
（招集) （招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎年６月に招集し、 第 12 条 定時株主総会は、毎年３月に招集し、
臨時株主総会は、必要がある場合に 臨時株主総会は、必要がある場合に
随時招集する。 随時招集する。
２．株主総会は「東京都区内」にてこれ ２．株主総会は「東京都区内」にてこれ
を招集する。 を招集する。
（定時株主総会の基準日） （定時株主総会の基準日）
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基
準日は、毎年３月 31 日とする。 準日は、毎年 12 月 31 日とする。
第６章 計算 第６章 計算
（事業年度） （事業年度）
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年４月１日 第 36 条 当会社の事業年度は、毎年１月１日
から翌年３月 31 日までの１年とす から同年 12 月 31 日までの１年とす
る。 る。
（期末配当金） （期末配当金）
第 37 条 当会社は、株主総会の決議によって、 第 37 条 当会社は、株主総会の決議によって、
毎年３月 31 日の最終の株主名簿に 毎年 12 月 31 日の最終の株主名簿に
記載、または記録された株主または 記載、または記録された株主または
登録株式質権者に対し、金銭による 登録株式質権者に対し、金銭による
剰余金の配当（以下「期末配当金」 剰余金の配当（以下「期末配当金」
という。
）を行う。 という。）を行う。
（中間配当金） （中間配当金）
第 38 条 当会社は、株主総会の決議によって、 第 38 条 当会社は、株主総会の決議によって、
毎年９月 30 日の最終の株主名簿に 毎年６月 30 日の最終の株主名簿に
記載、または記録された株主または 記載、または記録された株主または
登録株式質権者に対し、金銭による 登録株式質権者に対し、金銭による
剰余金の配当（以下「中間配当金」 剰余金の配当（以下「中間配当金」
という。
）を行うことができる。 という。）を行うことができる。
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（新設） 附則
（新設） （第 53 期事業年度）
第１条 第 36 条の規定にかかわらず、 53 期
第
事業年度は、2019 年４月１日から
2019 年 12 月 31 日までの９ヶ月間と
する。
（新設） （第 53 期の中間配当の基準日）
第２条 第 38 条の規定にかかわらず、 53 期
第
の事業年度の中間配当の基準日は、
2019 年９月 30 日とする。
（新設） （附則の有効期限）
第３条 本附則は、2019 年 12 月 31 日まで有
効とし、同日の経過をもって削除す
る。
５．日程
（１）取締役会決議日 2019年５月23日（木）
（２）定款変更のための定時株主総会開催日 2019年６月25日（火）（予定）
（３）定款変更の効力発生日 2019年６月25日（火）（予定）
６．2019年12月期 通期連結業績予想（2019年４月１日～2019年12月31日）
親会社の所有者に 基本的1株当
売上収益 営業利益
帰属する当期利益 たり当期利益
前回発表予想（Ａ）
百万円 百万円 百万円 円 銭
（2019年４月１日～2020年３月31日）
19,000 700 550 3.57
（12ヶ月決算）
今回発表予想（Ｂ）
（2019年４月１日～2019年12月31日） 15,000 400 300 1.95
（９ヶ月決算）
（ご参考）前期実績
2019年３月期 10,611 △400 △158 △1.14
（12ヶ月決算）
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７．変更の理由
決算期（事業年度の末日）の変更に伴うものであります。
なお、決算期変更の経過期間となる第 53 期（2019 年４月１日から 2019 年 12 月 31 日）におけ
る、期末配当に関しましては、現時点で変更はありません。
（注）上記の予想数値につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成
したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性がありま
す。
以上
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