4695 マイスター 2020-01-31 15:00:00

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年１月 31 日
各     位
                          会 社 名 株式会社マイスターエンジニアリング
                          代 表 者 名 代表取締役社長          平野 大介
                                           （コード番号：4695）
                          問 合 せ 先 取締役管理部門長         深瀬 一郎
                                           （TEL：03-6756-0311）


          臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

      当社は、 2020 年１月８日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、
    2020 年１月 24 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、
    本日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につ
    きまして、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

                           記

    １．本臨時株主総会の開催日時及び開催場所
     （１）開催日時：2020 年２月 27 日（木曜日）午後３時
     （２）開催場所：東京都港区芝四丁目１番 23 号 三田ＮＮビル１階 三田ＮＮホール

    ２．本臨時株主総会の付議議案について
     決議事項：第１号議案 株式併合の件
          第２号議案 定款一部変更の件
          第３号議案 資本金の額の減少の件

     詳細につきましては、本日付で開示しております「株式併合、単元株式数の定めの廃止、定款一
    部変更及び資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

                                                        以   上