2020 年５月 27 日
各 位
会 社 名 ワシントンホテル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 内田 和男
（コード番号：4691 東証第二部、名証第二部）
問 合 せ先 取締役経理財務部部長 森 良一
（TEL. 052-745-9036）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 27 日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の第 59 回定時
株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
１．定款変更の理由
配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案のとおり第 37 条（剰
余金の配当等の決定機関）を新設するものであります。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。
）
現行定款 変更案
〈新設〉 （剰余金の配当等の決定機関）
第 37 条 当会社は、剰余金の配当等会社法
第 459 条第１項各号に定める事項に
ついては、法令に別段の定めのある
場合を除き、取締役会の決議によっ
て定めることができる。
第 37 条～第 39 条（条文省略） 第 38 条～第 40 条（現行どおり）
３．日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年６月 26 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 2020 年６月 26 日（金曜日）
以上