4690 Ｊ－日パレット 2019-06-25 15:00:00

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年 6 月 25 日
各       位
                              上場会社名 日 本 パ レ ッ ト プ ー ル 株 式 会 社
                              代表者名    代表取締役社長                   幸則
                                         （ＪＡＳＤＡＱ・ｺｰﾄﾞ 4690）
                              問合せ先    取締役総務部長          山西        孝
                                               電話 06-6373-3231



            社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ


    当社は、定款第 28 条第 2 項に規定する責任限定契約を社外取締役との間で締結いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


１． 対象者の指名
     社外取締役         五島   洋次郎


２．責任限定契約の締結日
     2019 年 6 月 25 日


３．責任限定契約の根拠
     当社定款（抜粋）
     第 28 条第 2 項
      当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について、法令
     に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
     ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。


４．開示理由
     上記社外取締役との間で責任限定契約の締結に向けて協議を進めておりましたが、この
 度、内容等に合意が得られ、契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。


                                                            以    上