4685 Ｊ－菱友システム 2020-05-22 16:00:00

定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年５月 22 日

 各   位

                                上場会 社 名     株式会社菱友システムズ
                                代表者         取締役社長    渡邊   治雄
                                （コード番号      ４６８５）
                                問合せ先        人事総務部長   石井 昌悟
                                （TEL        ０３－６８０９－３７５０）


                   定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社第 52 回定時株主総会に
「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
                            記
１．定款変更の理由
     当社現行定款について、次の理由から所要の変更を行うものであります。
     当社は定款で役付取締役として取締役会長を選定できる旨を定めておりますが、取締役会長
     の主な職務が取締役会の運営であることを明確にし、取締役会の監督機能の強化ならびに議
     事運営の円滑化を図ることを目的に、取締役会の招集権者および議長を取締役会長に変更す
     るものであります。


２．定款変更の内容
     定款変更の内容は以下のとおりであります。
                                               （下線は変更箇所）
              現行定款                           変更後
         第 ４ 章 取締役および取締役会              第 ４ 章 取締役および取締役会
  （取締役会の招集権者および議長）         （取締役会の招集権者および議長）
 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある
       場合を除き、取締役社長が招集し、議長       場合を除き、取締役会長が招集し、議長
       となる。取締役社長に事故があるとき        となる。取締役会長に欠員または事故が
       は、あらかじめ取締役会において定めた       あるときは、あらかじめ取締役会におい
       順序により、他の取締役がこれにあた        て定めた順序により、他の取締役がこれ
       る。                       にあたる。


３．日程（予定）
     定款変更のための株主総会開催日 ：２０２０年６月２４日（水曜日）
     定款変更の効力発生日        ：２０２０年６月２４日（水曜日）

                                                          以 上