4679 田谷 2020-04-07 15:00:00

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年 4 月 7 日
各    位
                                    東京都渋谷区神宮前二丁目 18 番 19 号
                                    株式会社 田 谷
                       代表者      代表取締役社長      保 科 匡 邦
                                   （コード番号 4679 東証第１部）
                       問合せ先     執行役員管理部長     露 木 康 雄
                                           （TEL 03-5772-8411）


             指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                         記

１． 委員会設置の目的
     取締役の指名・報酬等に関する手続きについて、独立社外取締役の関与、助言の機会を確保し
    た「指名・報酬委員会」を取締役会の任意の諮問機関として設置することにより、意思決定プロ
    セスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図
    ることを目的としております。

２． 委員会の審議事項
     指名・報酬委員会は、取締役会または代表取締役の諮問に応じ、以下の事項について審議し、
    答申をおこないます。
    （1） 指名に関する事項
         ・ 取締役、執行役員の選任、解任の方針
         ・ 取締役の選任、解任（株主総会決議事項）に関する事項
         ・ 執行役員の選任、解任に関する事項
         ・ 代表取締役の選定、解職に関する事項
         ・ 役付取締役、役付執行役員の選定、解職に関する事項
         ・ 育成を含む後継者計画に関する事項
    （2）報酬に関する事項
         ・ 取締役、執行役員の報酬等に関する方針
         ・ 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
        ・ 取締役、執行役員の個別報酬に関する事項
    （3）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

３． 委員会の構成
     指名・報酬委員会は、代表取締役を含む３名以上の委員で構成し、その過半数は独立社外取締
    役とします。また、委員長は委員の中から委員会の決議によって選定いたします。

４． 設置日
     2020 年４月７日
                                                       以 上